Причины для полевого обследования

Валютный рынок во Вьетнаме развился в последние годы. Он реализует систему управляемого плавающего валютного курса, и режим обменного курса продолжает развиваться. С точки зрения размера рынка, он достиг 3,4 миллиарда долларов США в 2024 году, но в целом он все еще находится на ранних стадиях с ограниченным разнообразием продуктов. По мере того, как Вьетнам становится региональным центром производства и экспорта, торговые соглашения увеличиваются, а технологические достижения стимулируют онлайн-транзакции, ожидается дальнейшее развитие валютного рынка. Команда по расследованию на месте отправилась во Вьетнам для проведения полевых визитов.

Процесс полевого обследования

Эта инспекция на месте направлена на трейдера BESTOPEX, чей публично зарегистрированный офис находится по адресу: город Сала, район Ан Лой Донг, округ 2, Хошимин, Вьетнам (город Сала, район Ан Лой Донг, округ 2, Хошимин, Вьетнам, без указания конкретного номера дома или этажа). Инспекционная группа строго следовала этому адресу для определения местоположения и проверки, и обнаружила, что адрес имеет явные недостающие данные, что создает препятствие для точного определения местоположения.

По прибытии в район Ан Ло Донг в районе 2, инспекционный персонал провел всестороннее расследование вокруг Sal a City: путем опроса местных жителей, работников сообщества и изучения региональных карт, не было обнаружено четко обозначенных зданий, коммерческих комплексов или офисных парков, обозначенных как Sal a City; расширяя область поиска, было обнаружено, что район преимущественно состоит из жилых многоквартирных домов, без каких-либо офисных зданий, полностью отсутствуют необходимые условия для операционной деятельности, требуемые финансовыми трейдерами.

Персонал, проводивший обследование, из-за отсутствия четко определенного целевого здания мог только зафиксировать общую обстановку жилого комплекса; им не удалось найти вестибюль компании, а также отсутствовали какие-либо офисные элементы, такие как указатели зданий или конкретные этажи. После повторных проверок в районе не было обнаружено никаких логотипов, связанных с BESTOPEX. При проверке выяснилось, что публичный адрес не только содержал неполную информацию, что делало точное определение местоположения невозможным, но и целевая зона на самом деле была жилой зоной без офисных помещений, что полностью противоречит разумным атрибутам офисного адреса трейдера, и отсутствовали какие-либо ключевые доказательства, подтверждающие фактическую деятельность BESTOPEX.

Следовательно, после проверки на месте подтверждено, что дилер BESTOPEX по указанному адресу не существует.

Сводка полевого обследования

Полевой следователь провел запланированный выезд на место BESTOPEX, но не обнаружил никаких следов, связанных с компанией по заявленному адресу, что указывает на отсутствие у трейдера реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется тщательно учитывать это, чтобы избежать ненужных потерь.

Отказ от ответственности за полевые исследования

Вышеизложенное содержание и мнения предназначены только для ознакомления и не должны использоваться в качестве основы для окончательных решений.