Причины для полевого обследования

Турецкий валютный рынок является развивающимся валютным рынком, который развился в последние годы. Быстрый экономический рост Турции и её важное положение в международной торговле привели к постепенной активизации рынка валютных операций. Для того чтобы помочь инвесторам или практикующим специалистам получить более полное понимание валютных брокеров в этом регионе, команда инспекторов отправилась в Турцию для полевого визита.

Процесс полевого обследования

Команда, проводящая расследование на месте, как и планировалось, посетила брокера по иностранной валюте INFO YATIRIM в Турции. Согласно общедоступной информации, их офис находится по адресу: Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 Ağaoğlu My Newwork Kat:18 İç Kapı No:188 34746 Ataşehir/İstanbul.

Профессиональная и опытная команда инспекторов на месте, движимая чувством миссии строго охранять интересы инвесторов, отправилась в Турцию согласно хорошо спланированному графику. На основе вышеупомянутой информации они провели выездную проверку у дилера INFO YATIRIM.

Полевой следователь направился в целевую область на основе информации об адресе и провел проверку на месте дилера, заявляющего, что он находится по адресу: Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 Ağaoğlu My Newwork Kat:18 İç Kapı No:188 34746 Ataşehir/İstanbul INFO YATIRIM.

Персонал, проводивший полевые исследования, успешно прибыл к целевому зданию, которое расположено в районе Аташехир в Стамбуле, Турция. Окружающая территория должна была быть относительно концентрированной зоной коммерческой активности, но в ходе этого полевого исследования было обнаружено, что офисное помещение, заявленное компанией, не существует. На внешней стороне здания не было найдено логотипа компании или связанной информации.

Инспектор на месте вошел в вестибюль здания и сообщил о своей цели охране или персоналу. После общения они получили разрешение на вход. Однако внутри здания не было найдено указателей компании.

Из-за невозможности подтвердить конкретное расположение этажа, сотрудники, проводившие полевые исследования, не смогли добраться до целевого этажа. В то же время не было указателей офисной зоны для компании, что сделало невозможным вход внутрь. Не удалось сфотографировать стойку регистрации или логотип стойки регистрации, а офисное пространство не было общим офисом.

Через зону лобби невозможно было наблюдать внутреннюю обстановку компании, так как доступ в интерьер был запрещен. По прибытии следователь подтвердил, что адрес совпадает с тем, что указан на Google Maps, но при запросе на ресепшене было заявлено, что такой компании не существует. Фактическое впечатление было таково, что адрес брокера был поддельным.

Следовательно, после выездной проверки было подтверждено, что дилер INFO YATIRIM по указанному адресу не существует.

Сводка полевого обследования

Персонал, проводящий инспекцию на месте, отправился в Турцию по плану, чтобы посетить дилера по обмену валюты INFO YATIRIM. Они не увидели название компании или другую информацию о дилере по его публично указанному адресу ведения бизнеса, что указывает на отсутствие у дилера настоящего места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется сделать свой выбор после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности за полевые исследования

Вышеизложенное содержание и точки зрения приведены исключительно для справки и не должны использоваться в качестве основы для принятия окончательных решений.