СySEC оштрафовал Target Wealth на 30 000 евро

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявила о выплате 30 000 евро с Target Wealth Opportunities Ltd после «возможных нарушений» Закона об управляющих альтернативными инвестиционными фондами.

Не уточняя, каким образом Target Wealth нарушила закон, регулятор заявил: «В частности, расследование, по которому было достигнуто урегулирование, включало оценку соблюдения Компанией в марте 2022 года: 1. статьи 10(1) Закона об изменениях. в рамках полномочий, 2. статья 8(2)(d) Закона об условиях предоставления полномочий в отношении пригодности акционеров, имеющих существенное участие».

Target Wealth выплатила сумму в размере 30 000 евро для расчетов с CySEC.

CySEC предупредила о мошенниках, выдающих себя за регулятора

CySEC недавно обнаружила мошенничество некоторых лиц, выдающие себя за должностных лиц или назначенных представителей CySEC, они вымогали у инвесторов комиссионные в обмен на урегулирование поддельных требований о компенсации.

Эти мошенники часто связываются с жертвами по электронной почте, представляются сотрудником CySEC, и создают иллюзию подлинного сообщения, которое содержит обещание помочь трейдерам получить компенсацию за потенциальный ущерб, который они могли понести в результате мошенничества со стороны регулируемых брокеров форекс / CFD.

CySEC также сообщил о нескольких веб-сайтах-клонах, которые выдают себя за организацию во многих областях и контекстах.

Поддельные сайты включают:

• cysec-regulatory.com

• www.cysecsupport.online

• cysec-support.онлайн

• cysecgov.com

• www.cysecs.group

Согласно нормативному циркуляру, сложные кампании, нацеленные на инвесторов онлайн-торговых фирм, используются как часть мошенничества, которое обычно включает:

• Мошенники выдают себя за сотрудников CySEC, назначенных представителей CySEC, таких как юрисконсульты, другие кипрские надзорные органы или другие настоящие или фиктивные лица.

• Мошенники связываются с клиентами организаций, регулируемых CySEC, часто по электронной почте, а иногда и по телефону, которые кажутся подлинными и содержат название, адрес, официальную печать и логотип CySEC, мошенническим образом копируя подписи должностных лиц CySEC.

• Мошенники делают ложные предложения, якобы помочь инвесторам с требованиями о компенсации за сделки, которые они могли иметь с фирмами, находящимися под санкциями — обычно фирмами, занимающимися онлайн-трейдингом, предлагающими спекулятивные инвестиционные продукты.

Через эти предварительные контакты мошенники незаконно получают дополнительную личную информацию

В соответствии с действующим законодательством CySEC не имеет полномочий заставлять интернет-компании отказываться от финансовой рекламы или блокировать доступ к их доменам.

Он может попросить их отменить мошеннические рекламные акции только после того, как они будут обнаружены. В результате мошенники и сторонники схем с высоким риском получили возможность размещать рекламу, утверждая, что они базируются или имеют лицензию на Кипре.

Следите за новостями регулирующих органов и форекс брокеров на платформе WikiFX, для больших удобств скачайте приложение с App Store и Google Play!