Tether подделала документы для открытия незаконных банковских счетов

Tether является ключевым игроком в этой отрасли: компания выпускает стейблкоин с привязкой к доллару с оценкой $71 млрд.

The Wall Street Journal сообщила в пятницу, что эмитент стейблкоина и Bitfinex обменивались поддельными документами Bitfinex и открывали счета под разными именами, пытаясь получить доступ к глобальной банковской системе. Tether обратились к поддельным документам и подставным компаниям после того, как банк Wells Fargo (NYSE:WFC) прекратил обработку транзакций на тайваньском банковском счете в 2017 году.

Напомним, стейблкоин USDT широко используется трейдерами как место для хранения своих денег в периоды высокой волатильности на рынке, поскольку его стоимость фиксирована на уровне $1. Рыночная капитализация USDT составляет чуть более $71 млрд долларов, и он более широко используется, чем криптовалюты с большой капитализацией, такие как биткоин и эфириум. Tether полагается на традиционные банки для обработки транзакций.

Tether открыла новые счета на Тайване, используя компанию под названием Hylab Technology. Она также открыла счет в Турции на имя фирмы Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi, и этот счет впоследствии упоминался в расследовании Министерства юстиции США по делу о финансировании терроризма, в частности, его использовали бригады террористической организации на Ближнем Востоке для конвертации криптовалютных пожертвований на сумму $80 млн в наличные.

WikiFX - информативная платформа для форекс трейдеров, предлагающая разные полезные и удобные инструменты для начинающего или более опытного трейдера, в его пути становления профессиональным участником рынка. Главной целью WikiFX является предоставление безопасной среды для участников валютного рынка, в том числе выявление мошеннических организаций, предоставляющие финансовые услуги без надлежащих разрешений. На платформе WikiFX собраны данные более 42000 брокеров, включая такие данные как статус регулирования, лицензии, торговые платформы, страна регистрации, физические адреса и другие данные, помогающие определить надежность брокера.