Cyprus Securities and Exchange Commission

8 сентября 2022 г. Дата объявления решения правления cysec: 08.09.2022 Дата решения правления: 18.07.2022 в отношении: Zemblanco Investments Ltd законодательство: Предотвращение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма Предмет закона: урегулирование €200.000 судебный пересмотр: н/д судебное решение: н/д кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам («cysec») отмечает следующее: cysec , в соответствии со статьей 37(4) кипрского закона о комиссиях по ценным бумагам и биржам от 2009 года, может достичь мирового соглашения в отношении любого нарушения или возможного нарушения, действия или бездействия, в отношении которых есть разумные основания полагать, что оно имело место в нарушение положения надзорного законодательства Cysec. достигнуто мировое соглашение с cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) («компания») за возможные нарушения закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма с поправками от 2007 года («закон»), выявленные в ходе проверки, проведенной в период с декабря 2020 года - декабрь 2021 г. В частности, достигнутое урегулирование касалось оценки соблюдения компанией: 1. статьи 58 (а) закона о применении адекватных и надлежащих процедур в отношении идентификации клиентов и надлежащей проверки клиентов, и 2. статьи 58(e) закона в отношении подробного изучения каждой транзакции, которая по своему характеру может считаться особенно уязвимой для связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег или финансированием терроризма, и урегулирования, достигнутого с компанией, относительно возможных нарушений ее нормативные обязательства, составляет 200 000 евро. компания уже выплатила сумму в размере 200 000 евро. все суммы, подлежащие уплате по мировым соглашениям, считаются доходом (доходом) казны республики и не являются доходом ТСЖК.