The Securities Commission of The Bahamas

Год 1995Регулируется правительством

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (the Commission") (SCB) является статутным органом, учрежденным в 1995 году в соответствии с "Законом о совете по ценным бумагам, 1995 года". С тех пор, этот закон был отменен и заменен новым законодательством. Мандат комиссии в настоящее время определен в "Законе о ценных бумагах, 2011 года" (SIA, 2011). Комиссия отвечает за административное управление SIA 2011 года и Законом об инвестиционных фондах 2003 года (IFA), который предусматривает надзор и регулирование деятельности инвестиционных фондов, ценных бумаг и рынков капитала. Комиссия, назначенная инспектором по финансовым и корпоративным услугам с 1 января 2008 года, также отвечает за осуществление закона о поставщиках финансовых и корпоративных услуг 2000 года.

Раскрыть брокера
Danger Предупреждение автора
Краткое изложение раскрытия
  • Сопоставление раскрытия информации Соответствие контрольного номера
  • Время раскрытия 2022-07-22
  • Причина наказания Комиссия настоящим уведомляет общественность о том, что ни Cash Forex Group , ни ее агенты, ни ее консультанты не зарегистрированы в комиссии и не подавали заявки на регистрацию в комиссии.
Детали раскрытия информации

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ ОСТРОВАМ БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № 6 от 2022 г. 22 июля 2022 г. ОТНОСИТЕЛЬНО: CASH FOREX GROUP, также известная как CASH FX GROUP, также известная как CASH FX GROUP SA, также известная как CFX или CFX GROUP

дополнительно к публичному уведомлению №. 13 от 2 декабря 2020 г., настоящее уведомление выпущено комиссией по ценным бумагам Багамских островов (комиссия) в соответствии со своими полномочиями в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг 2011 г., Законом об инвестиционных фондах 2019 г., Законом о поставщиках финансовых и корпоративных услуг, 2020 г., а также закон о цифровых активах и зарегистрированных биржах 2020 г. (законы). комиссии известно, что юридическое лицо, именуемое под разными именами, а именно Cash Forex Group , cash fx group, cash fx group sa, cfx, cfx group (далее совместно Cash Forex Group ), может по-прежнему осуществлять деятельность, которая может быть зарегистрирована в соответствии с одним или несколькими законами. Комиссия настоящим уведомляет общественность о том, что ни Cash Forex Group , ни ее агенты, ни ее консультанты не зарегистрированы в комиссии и не подавали заявки на регистрацию в комиссии. следовательно, любое осуществление регистрируемой деятельности этой организацией, ее агентами или консультантами в этой юрисдикции или за ее пределами является нарушением одного или нескольких актов. если эта организация, ее агенты или консультанты каким-либо образом выдают себя за полностью соответствующие и добросовестные операции с ценными бумагами или финансовые услуги в этой юрисдикции или за ее пределами, они совершают правонарушение и несут ответственность за уголовное преследование и / или нормативные санкции в соответствии с соответствующие законы Багамских островов. фоне комиссия установила, что Cash Forex Group является организацией многоуровневого маркетинга (MLM), использующей веб-сайт https://cashfxgroup.com. есть несколько уровней, на которых люди могут присоединиться к плану, самый низкий из которых составляет 300 долларов США. каждый уровень имеет различный процентиль выплат, при этом более крупные выплаты выплачивают больший процентиль любой предполагаемой полученной прибыли. Cash Forex Group , действующая под различными вышеперечисленными именами, нацелена на граждан Багамских островов посредством многочисленных встреч в масштабе, утверждая следующее:  что ее члены или участники здесь, на Багамах, не обязаны сами проводить сделки, поскольку на них работают команды профессионалов. Cash Forex Group которые торгуют от их имени, несмотря на то, что Cash Forex Group и его агенты не зарегистрированы с комиссией по обмену на других. Комиссия по ценным бумагам Багамских островов публичное уведомление №. 6 из 2022 22 июля 2022 re: Cash Forex Group aka cash fx group aka cash fx group sa aka cfx или cfx group 2  что Cash Forex Group багамские клиенты будут получать 1% годовых в день в течение пяти дней в неделю на деньги, вложенные в Cash Forex Group .  что Cash Forex Group членам и гостям не нужно никого нанимать от имени компании. тем не менее, нынешних багамских участников по-прежнему поощряют через встречи в масштабе, чтобы облегчить регистрацию новых участников и их последующее внесение наличных денег в Cash Forex Group , действие, за которое фасилитаторам обещают финансовое вознаграждение. нормативные предупреждения, комиссия далее сообщает общественности, что в дополнение к предупреждениям комиссии, следующие зарубежные регулирующие органы выпустили предупреждающие уведомления относительно Cash Forex Group , а именно: 1. Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC), Онтарио, Канада 28 марта 2022 г. https://www.osc.ca/en/investors/warnings/cash-fx-group 2. Национальная комиссия по ценным бумагам (национальная комиссия по рынку ценных бумаг) (cnmv) Испании 20 декабря 2021 г. https://www.cnmv.es/portal/verdoc.axd?t={2ef2d62f-04f8-4aa4-8248-b3ede167ee44} 3. Управление по ценным бумагам Австралии (asic) 6 октября 2021 г. https://asic.gov.au/aboutasic/news-centre/articles/alert-suspicious-investment-opportunity-from-cash-fx-group/ 4. Банк Португалии, 27 сентября 2021 г. https://www.bportugal.pt/en/comunicado/entity-notauthorized-carry-out-any-financial-activity-under-supervision-banco-de 5. finansinspektionen (fi), шведский орган финансового надзора 9 августа 2021 https://www.fi.se/en/varningslistan/2021/cash-forex-group--cfx/ 6. центральный банк ирландии 5 июля 2021 https://www.centralbank.ie/news-media/ пресс-релизы/предупреждение о неавторизованной-фирме-cash-fx-group-5-июль-2021 7. th Управление финансового сектора (FSCA) Южной Африки 2 июля 2021 года https://www.fsca.co.za/news%20documents/fsca%20press%20release%20fsca%20warns%20the%20p ublic%20against%20cash%20fx %20group%20(cfx)%202%20july%202021.pdf?csf=1&e=i9xtwz 8. Денежно-кредитное управление Сингапура (мас) 10 июня 2021 г. https://www.mas.gov.sg/investor-alertlist? q=cash%20forex%20group&sort=&page=1&date=2021-01-01t00%3a00%3a00.000z%2c2021-12- 31t00%3a00%3a00.000z 9. Комиссия по ценным бумагам и биржам (sec) Филиппин 27 апрель 2021 г. https://www.sec.gov.ph/advisories-2021/cash-fx-cash-fx-group-cfx/ 10. Управление финансовых услуг и маркетинга (fsma) Бельгии 26 апреля 2021 г. https:/ /www.fsma.be/en/warnings/watch-out-companies-offer-trading-software-expert-advisors 11. Управление финансовых рынков (fma) Новой Зеландии 9 апреля 2021 г. https://www.fma.govt .nz/news-andresources/warnings-and-alerts/cash-forex-groupcashfx/ 12. Комиссия по ценным бумагам Манитобы (msc), Манитоба, Канада 3 марта 2021 г. ht tps://recognizeinvestmentfraud.com/alerts-cautions/investor-caution-cash-fx-and-cashfxgroup.com; https://mbsecurities.ca/complaints-guidance/alert-warnings/alerts/index.html 3 13. Комиссия по финансовым услугам Джерси (jfsc) 8 февраля 2021 г. https://www.jerseyfsc.org/news-andevents/warning -cashfx/ 14. финансовые и потребительские услуги Нью-Брансуика (fcnb) 1 февраля 2021 г. https://www.fcnb.ca/en/news-alerts/investor-alert-cash-forex-group-cfx 15. финансовые и Управление по делам потребителей (fcaa) Саскачевана, Канада 27 января 2021 г. https://fcaa.gov.sk.ca/public/ckeditorupload/alerts/investor_alert_-_cashfx_group_-_january_2021_- _final.pdf 16. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (bcsc) Британская Колумбия, Канада 10 ноября 2020 г. https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2020/cash-forex-group 17. finanstilsynet, финансовый надзорный орган Норвегии 4 сентября 2020 г. https://www.finanstilsynet.no/en/investor-alerts/2020/cash-fx-group/ 18. superintendencia de mercado de valores (smv) для республики Панама 1 септ январь 2020 г. https://supervalores.gob.pa/cash-fx-group-sa-public-release/ 19. Управление финансового надзора (fca) Соединенного Королевства 11 декабря 2019 г. https://www.fca.org. uk/news/warnings/cash-fx-group Комиссия здесь сообщает, что любой, кто желает вести бизнес с ценными бумагами или финансовыми услугами с этой организацией, ее агентами или консультантами, должен осознавать, что они делают это с юридическим или физическим лицом, которые не зарегистрированы в комиссии для работы на Багамах или за их пределами. поэтому комиссия призывает общественность принять чрезвычайные меры предосторожности, прежде чем вступать в какую-либо деловую деятельность с любым из субъектов. если после этого публичного уведомления обнаружится, что какие-либо представители общественности (лично или через других) упорствуют в продвижении и эксплуатации Cash Forex Group , то эти лица подлежат судебному преследованию в соответствии с соответствующими положениями любого из законов. обратите внимание, что списки зарегистрированных лиц и лицензиатов комиссии, которым разрешено заниматься деятельностью, регулируемой любым из законов, на Багамах или с их территории, размещены на веб-сайте комиссии по адресу https://www.scb.gov.bs/registrant- лицензиат-поиск/ . Кроме того, всем, у кого есть жалобы и/или информация в отношении любой из вышеназванных организаций, следует обращаться по адресу: г-н. gawaine ward, старший менеджер отдела правоприменения, комиссия по ценным бумагам багамских островов, электронная почта: info@scb.gov.bs или enfdept@scb.gov.bs.
Посмотреть оригинал
Дополнительные файлы
Более Регуляторное раскрытие

Проверяйте в любое время

Для получения полной информации загрузите приложение