Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | тема несанкционированный бизнес STAK FX LTD , цель предполагаемого мошенничества с идентификацией: bafin выпускает предупреждение против торговой платформы StakeFx .com в соответствии с разделом 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg), bafin разъясняет, что StakeFx Markets Ltd , Сейшельские острова, не имеет разрешения KWG на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. представляя себя клиентам, компания ложно заявляет о своей связи с кипрской компанией или идентифицирует себя как STAK FX LTD , который зарегистрирован в bafin. у бафина нет оснований полагать, что это утверждение верно; скорее, вероятно, что STAK FX LTD стал объектом мошенничества с идентификацией. информация, представленная на StakeFx .com, а также информация и документы, доступные bafin, дают разумные основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или предоставления финансовых или инвестиционных услуг в Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg; для предоставления инвестиционных услуг в Германии требуется разрешение в соответствии с законом об инвестиционных компаниях Германии (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.