Federal Financial Supervisory Authority

19.09.2022 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа GTS Financial.net: bafin проводит расследование GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC связывается с немецкими инвесторами и рекомендует конкретные акции. компания также управляет торговой платформой со следующим доменом: GTS финансовый.net. в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) bafin разъясняет, что GTS FINANCIAL LLC , США, не получил разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. компания упоминает два деловых адреса в США на своем веб-сайте. веб-сайт также ссылается на дополнительные предполагаемые служебные адреса в Дании и Бельгии. кроме того, компания утверждает на своем сайте, что она регулируется комиссией по ценным бумагам и биржам США, но это невозможно проверить. информация, представленная на сайте GTS Financial.net, а также информация и документы, доступные bafin, дают разумные основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничества.