Federal Financial Supervisory Authority

22.09.2022 | Тема Несанкционированный бизнес BaFin расследует компанию Trading Global (Hoxton), LTD Trading Global (Hoxton), LTD устанавливает незапрошенный контакт с немецкими клиентами и предлагает им возможность вернуть деньги, потерянные в результате предыдущих онлайн-инвестиций. На своем веб-сайте hoxglobal.com компания также предлагает потенциальным клиентам услуги по управлению активами. В соответствии с разделом 37 (4) Закона о банковской деятельности Германии (Kreditwesengesetz – KWG) BaFin разъясняет, что Trading Global (Hoxton), LTD не получила разрешения в соответствии с KWG на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. . Компания не контролируется BaFin. Провайдер утверждает, что имеет филиалы в Швейцарии, на Кипре, в Австралии и Великобритании. Более того, она утверждает, что зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра; однако проверить эту регистрацию невозможно. Информация, представленная на веб-сайте hoxglobal.com, а также информация и документы, доступные BaFin, дают разумные основания подозревать, что веб-сайт используется для ведения банковских операций и/или предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. Компании, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, должны получить разрешение KWG. Однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. Информацию о том, получила ли компания BaFin авторизацию, можно найти в базе данных компаний BaFin. BaFin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt – BKA) и Государственное управление уголовной полиции Германии (Landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничества.