Детали раскрытия информации -

Federal Financial Supervisory Authority

Год 2002Регулируется правительством

До 2002 года в Германии регулирование финансовой отрасли осуществлялось тремя отдельными учреждениями. В мае 2002 года после принятия закона о финансовых услугах и интеграции был образован BaFin. Цель этого закона и слияния трех учреждений заключалась в создании единого интегрированного финансового регулятора, который мог бы охватывать все финансовые рынки. Объединенными агентствами были Федеральное управление банковского надзора, Федеральное управление по надзору над торговлей ценными бумагами и Федеральное управление по надзору над страхованием.Бафин получил дополнительную ответственность после принятия "Закона о банковской деятельности" в 2003 году с целью повышения защиты клиентов и улучшения репутации немецкой финансовой системы. Дополнительные полномочия включали мониторинг кредитоспособности финансовых учреждений и сбор подробной информации о них. Именно эта сфера ответственности была разделена с Bundesbank. В настоящее время BaFin переживает своего рода переходный период, поскольку ответственность за банковский надзор берет на себя Европейский Центральный банк.

Раскрыть брокера

Danger Нет полномочий

Monolux Trade Group

Краткое изложение раскрытия

Сопоставление раскрытия информации Сопоставление веб-сайтов
Время раскрытия 2022-06-14
Причина наказания Компания не контролируется BaFin.

Детали раскрытия информации

luxtradegroup.de: BaFin проводит расследование в отношении Tristan Invest LLC

14.06.2022 | тема несанкционированного бизнеса luxtradegroup.de: bafin расследует Tristan Invest LLC в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) bafin разъясняет, что Tristan Invest LLC не получил разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. информация, представленная на веб-сайте компании luxtradegroup.de, дает разумные основания подозревать, что компания под названием luxtrade или Monolux Trade Group , занимается банковской деятельностью и предоставляет финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют всем, кто хочет инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничество.

Посмотреть оригинал

Дополнительные файлы

Cкриншота 1

Более Регуляторное раскрытие

Sanction

2022-04-19

Решение Совета CYSEC