Federal Financial Supervisory Authority

14.06.2022 | тема несанкционированного бизнеса luxtradegroup.de: bafin расследует Tristan Invest LLC в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) bafin разъясняет, что Tristan Invest LLC не получил разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. информация, представленная на веб-сайте компании luxtradegroup.de, дает разумные основания подозревать, что компания под названием luxtrade или Monolux Trade Group , занимается банковской деятельностью и предоставляет финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют всем, кто хочет инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничество.