Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | тема несанкционированных торговых площадок для бизнеса HashTrade .pro, equity-broker.co и prgntrade.co: bafin исследует деятельность xertz Consulting Inc. В соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) компания bafin разъясняет, что компания xertz Consulting Inc., Доминика, не получила разрешения в соответствии с законом kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. информация, представленная на веб-сайтах, управляемых xertz Consulting Inc., HashTrade .pro, equity-broker.co и prgntrade.co, а также информация и документы, которыми располагает bafin, дают разумные основания подозревать, что компания занимается банковской деятельностью и/или предоставляет финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. другие данные свидетельствуют о том, что компания также несет ответственность за защищенный паролем веб-сайт Equity-broker.cc. в прошлом xertz Consulting Inc. также появился в связи с сайтами paragon-finance.io, paragon-finance.cc и HashTrade .ио. сайт paragon-finance.io предоставил инвесторам два ложных адреса в швейцарии для провайдера. У бафина также есть доказательства того, что компания Xertz Consulting Inc., выступающая под именем акционерного брокера aktiengesellschaft, участвует в коммерческой деятельности компании willampartners. в этом контексте используется «сертификат авторизации» предположительно от bafin, в котором акционерное общество aktiengesellschaft указано как «aussteller» (эмитент) проспекта ценных бумаг. Компания bafin поясняет, что она не выдает разрешительных документов такого рода: сертификат является подделкой. Компания bafin опубликовала соответствующее предупреждение на своем веб-сайте 20 апреля 2021 года. Компания bafin получила доказательства, свидетельствующие о том, что xertz consulting inc. также отвечает за торговые платформы investcore.pro и investcore.ltd. Исследования bafin были расширены за счет включения этих двух платформ. bafin стало известно, что клиенты торговой платформы investcore.pro получили письма якобы от bafin. эти письма адресованы investcore fc verwaltung, eschborn, или dnca invest 732960, luxembourg. письма касаются выдачи разрешений в соответствии с kwg на investcore fc gmbh и fortinbras management gmbh. эти письма являются подделками и исходили не от бафина. Компания bafin также хотела бы подчеркнуть, что нет никакой связи между уполномоченным учреждением по оказанию финансовых услуг mex assets management gmbh, зарегистрированным в bafin под номером bak. 119375 и ранее известной под названием fortinbras management gmbh, а также упомянутыми выше буквами или названными в них компаниями. Таким образом, использование в некоторых случаях названия fortinbras management gmbh является случаем кражи личных данных, совершенной против mex assasses management gmbh. bafin также хотел бы отметить, что нет никаких признаков какой-либо связи между компанией dnca invest 732960, названной в письмах, и компанией по управлению портфелем dnca Finance, которая авторизована во Франции и использует название dnca Investments на своем веб-сайте. это также может быть случаем кражи личных данных. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, получила ли конкретная компания разрешение от bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничество. Компания bafin уже выпустила ряд предупреждений о мошенничестве, совершаемом некоторыми международными торговыми платформами, например, опубликованных в августе и декабре 2018 года, а также в мае 2020 года.