Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа Investirex .com: bafin расширяет расследования Компания bafin опубликовала на своем веб-сайте уведомление, чтобы проинформировать общественность о начале надзорных расследований в отношении castan Holdings Ltd, Сент-Винсент и Гренадины, в качестве оператора торговой платформы. Investirex .ком. информация и документы, имеющиеся сейчас у bafin, показывают, что компания под названием Investirex криптовалюты ООО/ Investirex ООО/ Investirex .ком ООО также подключен к сайту Investirex .ком. эта компания утверждает, что имеет зарегистрированные офисы в Швейцарии и Шотландии. он также утверждает, что является частью группы под названием «финансовые услуги k-dna». тем, кто проявляет интерес к инвестированию в компанию, предлагается заключить соглашение об управлении активами («anlageverwaltungsvereinbarung»). Бафин теперь также обнаружил, что этим людям отправлено письмо якобы от Бафина. письмо адресовано Investirex cryptocurrencies ltd, швейцария, и относится к предоставлению авторизации в соответствии с kwg компании под названием fortinbras management gmbh. это письмо является подделкой и исходит не от бафина. Компания bafin также хотела бы подчеркнуть, что нет никакой связи между уполномоченным учреждением по оказанию финансовых услуг mex Asset Management GmbH, зарегистрированным в Bafin под номером bak. 119375 и ранее известной под названием fortinbras management gmbh, а также письмом, упомянутым выше, или названной в нем компанией. Таким образом, использование названия fortinbras management gmbh является случаем кражи личных данных, совершенной против mex assets management gmbh. Бафину стало известно о подобном случае в прошлом.