Federal Financial Supervisory Authority

21.04.2022 | тема несанкционированный бизнес sealimited.org : компания bafin проводит расследование в отношении компании se trend ltd в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg), bafin хотела бы пояснить, что компания se trend ltd не получила разрешения в соответствии с законом kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. Сервисы. компания не контролируется bafin. информация, размещенная на сайте компании, sealimited.org , дает разумные основания подозревать, что Se Trend Ltd занимается банковской деятельностью и предоставляет финансовые услуги в Федеративной Республике Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.