Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | тема несанкционированной коммерческой торговой платформы tradesafecryptofx.com: bafin расследует Trade Safe CryptoFx в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) bafin разъясняет, что Trade Safe CryptoFx не получил разрешения в соответствии с законом kwg или немецкими инвестиционными институтами (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. на основании содержимого веб-сайта tradesafecryptofx.com, а также информации и документов, доступных bafin, есть основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или для предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. в нескольких местах на своем веб-сайте компания утверждает, что ее деятельность регулируется bafin. это утверждение не соответствует действительности. ссылки, содержащиеся на веб-сайте компании tradesafecryptofx.com, незаконно ведут на страницу в базе данных компаний bafin, на которой указана авторизация NSFX Limited , учреждение, уполномоченное на Мальте, в качестве трансграничного поставщика услуг в соответствии с разделом 74 wpig. NSFX Limited управляет веб-сайтом NSBroker .ком. ключевые части этого веб-сайта, такие как ссылка на веб-сайт bafin, были скопированы лицами, ответственными за платформу tradesafecryptofx.com. NSFX Limited не имеет никакого отношения к сайту tradesafecryptofx.com. Таким образом, это случай кражи личных данных, совершенный против NSFX Limited . на tradesafecryptofx.com оператор веб-сайта в первую очередь ссылается на себя, используя имя Trade Safe CryptoFx . однако в некоторых местах он также использует имена p24o limited и prime24 option. служебные адреса, указанные на веб-сайте, некоторые из которых даже не существуют, находятся в Соединенных Штатах. в одном из разделов сайта утверждается, что оператором является мальтийская компания. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. следует проявлять максимальную осторожность и заранее провести необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничества.