Детали раскрытия информации -

Federal Financial Supervisory Authority

Год 2002Регулируется правительством

До 2002 года в Германии регулирование финансовой отрасли осуществлялось тремя отдельными учреждениями. В мае 2002 года после принятия закона о финансовых услугах и интеграции был образован BaFin. Цель этого закона и слияния трех учреждений заключалась в создании единого интегрированного финансового регулятора, который мог бы охватывать все финансовые рынки. Объединенными агентствами были Федеральное управление банковского надзора, Федеральное управление по надзору над торговлей ценными бумагами и Федеральное управление по надзору над страхованием.Бафин получил дополнительную ответственность после принятия "Закона о банковской деятельности" в 2003 году с целью повышения защиты клиентов и улучшения репутации немецкой финансовой системы. Дополнительные полномочия включали мониторинг кредитоспособности финансовых учреждений и сбор подробной информации о них. Именно эта сфера ответственности была разделена с Bundesbank. В настоящее время BaFin переживает своего рода переходный период, поскольку ответственность за банковский надзор берет на себя Европейский Центральный банк.

Раскрыть брокера

Danger Фальшивка

Trade Safe CryptoFx

Краткое изложение раскрытия

Сопоставление раскрытия информации Сопоставление веб-сайтов
Время раскрытия 2022-03-30
Причина наказания NSFX Limitedне имеет никакого отношения к сайту tradesafecryptofx.com. Таким образом, это случай кражи личных данных, совершенный против NSFX Limited .

Клонированная компания

Детали раскрытия информации

Торговая платформа tradesafecryptofx.com: BaFin исследует Trade Safe CryptoFX

30.03.2022 | тема несанкционированной коммерческой торговой платформы tradesafecryptofx.com: bafin расследует Trade Safe CryptoFx в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) bafin разъясняет, что Trade Safe CryptoFx не получил разрешения в соответствии с законом kwg или немецкими инвестиционными институтами (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. на основании содержимого веб-сайта tradesafecryptofx.com, а также информации и документов, доступных bafin, есть основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или для предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. в нескольких местах на своем веб-сайте компания утверждает, что ее деятельность регулируется bafin. это утверждение не соответствует действительности. ссылки, содержащиеся на веб-сайте компании tradesafecryptofx.com, незаконно ведут на страницу в базе данных компаний bafin, на которой указана авторизация NSFX Limited , учреждение, уполномоченное на Мальте, в качестве трансграничного поставщика услуг в соответствии с разделом 74 wpig. NSFX Limited управляет веб-сайтом NSBroker .ком. ключевые части этого веб-сайта, такие как ссылка на веб-сайт bafin, были скопированы лицами, ответственными за платформу tradesafecryptofx.com. NSFX Limited не имеет никакого отношения к сайту tradesafecryptofx.com. Таким образом, это случай кражи личных данных, совершенный против NSFX Limited . на tradesafecryptofx.com оператор веб-сайта в первую очередь ссылается на себя, используя имя Trade Safe CryptoFx . однако в некоторых местах он также использует имена p24o limited и prime24 option. служебные адреса, указанные на веб-сайте, некоторые из которых даже не существуют, находятся в Соединенных Штатах. в одном из разделов сайта утверждается, что оператором является мальтийская компания. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. следует проявлять максимальную осторожность и заранее провести необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Посмотреть оригинал

Дополнительные файлы

Cкриншота 1

Более Регуляторное раскрытие

Warning

2024-04-28

Уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, наказуемого согласно статье 178 Закона о торговле финансовыми инструментами (занятие деятельностью в сфере торговли финансовыми инструментами без необходимого разрешения или доверенности)