Детали раскрытия информации -

Federal Financial Supervisory Authority

Год 2002Регулируется правительством

До 2002 года в Германии регулирование финансовой отрасли осуществлялось тремя отдельными учреждениями. В мае 2002 года после принятия закона о финансовых услугах и интеграции был образован BaFin. Цель этого закона и слияния трех учреждений заключалась в создании единого интегрированного финансового регулятора, который мог бы охватывать все финансовые рынки. Объединенными агентствами были Федеральное управление банковского надзора, Федеральное управление по надзору над торговлей ценными бумагами и Федеральное управление по надзору над страхованием.Бафин получил дополнительную ответственность после принятия "Закона о банковской деятельности" в 2003 году с целью повышения защиты клиентов и улучшения репутации немецкой финансовой системы. Дополнительные полномочия включали мониторинг кредитоспособности финансовых учреждений и сбор подробной информации о них. Именно эта сфера ответственности была разделена с Bundesbank. В настоящее время BaFin переживает своего рода переходный период, поскольку ответственность за банковский надзор берет на себя Европейский Центральный банк.

Раскрыть брокера

Danger Нет полномочий

Invest Area

Краткое изложение раскрытия

Сопоставление раскрытия информации Сопоставление веб-сайтов
Время раскрытия 2022-01-25
Причина наказания Компания не подлежит надзору со стороны BaFin.

Детали раскрытия информации

Торговая платформа investarea.com: BaFin расследует деятельность Invest Area LTD

25.01.2022 | Тема: Платформа для несанкционированного бизнеса investarea.com: bafin проводит расследование Invest Area ltd в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg), bafin разъясняет, что Invest Area ltd, Великобритания, не получила разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не подлежит надзору со стороны bafin. информация, представленная на веб-сайте, управляемом Invest Area ltd, investarea.com, а также информация и документы, которыми располагает bafin, дают разумные основания подозревать, что компания занимается банковским бизнесом или предоставляет финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. на веб-сайте пункт меню «legal» ведет на страницу с логотипом bafin, среди прочего. если пользователи затем нажимают на логотип bafin, они перенаправляются на поддельную веб-страницу bafin, portal.mvp.bafin.com.de, что создает ложное впечатление, что Invest Area ltd получила разрешение от bafin. наряду с логотипом bafin на странице размещены еще два логотипа для организаций, обозначенных как «финансовый орган mfa market» и «swiss sfins»/«sfins Financial Securities», ни одна из которых не имеет национального или международного надзорного мандата. эти логотипы ложно создают впечатление, что Invest Area ltd регулируется в Соединенном Королевстве и Швейцарии. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.

Посмотреть оригинал

Дополнительные файлы

Cкриншота 1

Более Регуляторное раскрытие

Danger

2024-09-03

Уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, наказуемого в соответствии со статьей 178 Закона о торговле финансовыми инструментами (осуществление деятельности в сфере торговли финансовыми инструментами без необходимого разрешения или доверенности)