Federal Financial Supervisory Authority

12.01.2022 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа UnionMarkets .com: bafin проводит расследование в отношении компании dip exelio llc в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg), bafin разъясняет, что компания dip exelio llc, ул. vincent and the grenadines, не получил разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. информация, размещенная на сайте компании, UnionMarkets .com, дает разумные основания подозревать, что DIP Exlio llc занимается банковской деятельностью и предоставляет финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. Компаниям, которые осуществляют банковскую деятельность или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется разрешение в соответствии с KWG. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранняя стадия.