Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

административное денежное взыскание на Vision Bank ООО Источник: Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (fintrac) [24 марта 2023 г.] Vision Bank Ltd., также действующая как Vision Bank (Канада), компания по оказанию денежных услуг в Маркеме, Онтарио, 8 марта 2023 года была оштрафована на административный денежный штраф в размере 33 000 долларов США за совершение одного нарушения. нарушение установлено в ходе проверки соответствия в 2022 году. Дело закрыто. характер нарушения нарушение № 1 непредставление в соответствии с уведомлением документов или иной информации, разумно требуемой уполномоченным лицом – правил о доходах, полученных преступным путем (отмывании денег) и финансировании терроризма, пункт 63.1(2) Vision Bank ООО не предоставил в соответствии с уведомлением запрошенную документацию по программе соответствия для целей проверки соответствия.