Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC налагает административный денежный штраф на Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada, также действующий как Banque Laurentienne du Canada, банк в Монреале, Квебек, 17 февраля был наложен административный денежный штраф в размере 486 750 долларов США. 2022 г., за совершение одного нарушения. Нарушение было обнаружено в ходе проверки в 2020 году. Штраф уплачен, дело закрыто. Характер нарушения Нарушение № 1 – Несообщение о подозрительных транзакциях – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada не представил отчеты о подозрительных транзакциях, когда имелись разумные основания подозревать, что транзакции были связаны с преступлением, связанным с отмыванием денег.