Предпосылки исследования

Есть много звонков от инвесторов с просьбой раскрыть больше информации о британских брокерах, чей реальный адрес офиса не соответствует адресу, опубликованному регулирующим агентством. На основании отзывов инвесторов следственная группа планирует посетить TDR в Великобритании на месте.

Строительный обзор

Согласно нормативной информации, адрес компании: TDR в Великобритании - 20 BENTINCK ST LONDON WC1N 3AX UNITED KINGDON. На место прибыли сотрудники следствия.

Руководствуясь адресом наблюдения и навигацией по карте, сотрудники следствия прибыли на BENTINCK ST и с правой стороны увидели британское здание с изысканным дизайном.

Прогуливаясь по этим белым зданиям, наши сотрудники по расследованию увидели цифру 20 на окне одного из зданий, которое является пунктом назначения. Но на здании не было названия компании. Проверив внизу у охранников ， сотрудники следствия узнали, что нет TDR офис в этом здании.

Вывод

Проведя расследование на месте, исследовательская группа пришла к выводу, что реальный адрес TDR НЕ соответствует своему положенному адресу.