Причины проведения полевого обследования

Используя региональное финансовое развитие, белорусский валютный рынок постепенно создал операционную систему, охватывающую различные институты, что делает его ключевым местом для участия местных инвесторов в валютных операциях. Чтобы помочь инвесторам получить прямое представление о реальном операционном статусе брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным уклонением, команда полевых исследований провела выездное обследование в Беларусь.

Процесс полевого обследования

На этот раз команда инспекторов прибыла в Беларусь для проведения выездного обследования форекс-брокера GCM ASIA. Офисы, указанные в общественном доступе, находятся по адресу: ул. Михаила Савицкого, 1, комната 151, 220065, Минск, Республика Беларусь.

Соблюдая обязанность тщательной проверки местонахождения бизнеса брокера, профессиональная команда полевых исследований провела выездное посещение GCM ASIA по общедоступному адресу в соответствии с установленными планами. Целью было подтверждение фактического местонахождения брокера.

Команда полевых исследований отправилась в Минск, Беларусь, и провела проверку на месте GCM ASIA, который, как утверждалось, находился по адресу: ул. Михаила Савицкого, 1, комната 151, 220065, Минск, Республика Беларусь. По прибытии команда полевых исследований обнаружила, что здание по указанному адресу является жилым домом, а не офисом, как заявлено публично. Окружающие улицы были обычными, и удалось сделать только панорамные фотографии жилого дома. Никаких знаков компании, офиса или деловых знаков, связанных с GCM ASIA , не было найдено за пределами жилого дома или в окружающей местности. Общая обстановка была полностью жилой, без коммерческой офисной атмосферы.

Затем обследователи вошли в холл жилого дома (общественный входной зал жилого здания) и внимательно изучили холл на предмет наличия знаков с информацией о компании. Они не обнаружили никаких следов присутствия или деятельности офиса GCM ASIA. Когда обследователи обратились к управлению апартаментами с вопросом о том, работает ли GCM ASIA в комнате 151, им пояснили, что апартаменты исключительно жилые, без коммерческих арендаторов. Они никогда не слышали о компании, и не знали, что комната 151 используется в качестве офиса.

Хотя обследователи добрались до этажа, где находилась комната 151, и нашли ее, они обнаружили, что это жилое помещение, без знаков компании на двери, а дверь была закрыта, что явно указывало на жилое использование, а не офисное. Поскольку комната была частным жилым помещением, обследователи не смогли войти, что дополнительно подтвердило, что это не офис GCM ASIA . 

Более того, логотип GCM ASIA отсутствовал как внутри, так и снаружи здания. Обследователи не смогли определить, является ли это общим офисом (на самом деле это был жилой дом, не имеющий общих офисных помещений), ни сделать фотографии стойки регистрации или логотипа компании. Поскольку GCM ASIA фактически не существовал по указанному адресу, внутренняя офисная среда, количество комнат и рабочих мест не могли быть подтверждены.

На основе выездного обследования обследователи подтвердили адрес как жилой дом, и несмотря на тщательное расследование, они не обнаружили никаких следов деятельности GCM ASIA.

Таким образом, обследование подтвердило, что GCM ASIA не существует по указанному адресу, заключив, что брокерская компания является вымышленной организацией, не имеющей реального офиса или деловых помещений.

Резюме полевого обследования

Операторы посетили Форекс-брокера GCM ASIA по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его публично отображаемом месте бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевой обзор

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.