Причина проверки

В последнее время многие инвесторы звонили в инспекционную группу, надеясь, что мы сможем раскрыть больше австралийских брокеров с поддельными адресами. Чтобы удовлетворить их требования, следственная группа посетила Группу FFS, чтобы получить больше информации.

Здание компании

Согласно нормативной информации, адрес FFS Group в Австралии: 08 Tower 1 'Level 23 Suite 23, Barangaroo Avenue, Sydney NSW 2000. Следственный персонал посетил это место.

Исследовательский персонал успешно нашел это знаковое здание, которое находится прямо рядом с гаванью Дарлинг. Много всемирно известных финансовых учреждений работали в здании.

Избранные фотографии

Затем инспектор вошел в здание и проверил справочник по полу в холле. Там не было никакой информации о группе FFS.

Согласно предыдущему опыту, отсутствие информации в руководстве по полу не означало, что брокер не работал здесь. Таким образом, персонал поднялся на лифте на 23 этаж. После прогулки они не нашли офис FFS Group или его логотип, но нашли офис IFS Markets.

Заключение осмотра

После проверки геодезиста было подтверждено, что реальный адрес Группы FFS в Австралии отличается от ее адреса регулирования. Лицензия MM FFS Group (нормативный №: 323193), выданная ASIC, предположительно является клонированной, и ее лицензия на финансовые услуги (нормативный №: 530907), выданная FSPR, и лицензия на розничную торговлю иностранной валютой (нормативный №: 14838), выданная VFSC, уже были отозвана.