Причина проверки

В последнее время многие инвесторы звонили в инспекционную группу по телефону с просьбой раскрыть информацию о большем числе лицензированных в Австралии брокеров, чьи реальные адреса отличались от их нормативных адресов. Чтобы удовлетворить потребности инвесторов, инспекционная группа решила пойти в офис Bogus ETO Markets в Австралии, чтобы иметь более интуитивное представление о брокере.

Офисное здание

Согласно нормативной информации, австралийский лицензированный брокер Bogus ETO Markets был расположен в «The Chifley Tower» Suite 28 Level 28, 2 Chifley Square Sdyney NSW 2000. Инспектор решил посетить брокера.

Инспектор обнаружил, что офисное здание, указанное в информации о регулировании, на пересечении улиц Юнг-стрит и Бент-стрит без особых проблем.

Новое здание имеет большие масштабы.

Избранные фотографии

Инспектор не мог дождаться, но, войдя в офисное здание, обнаружил, что не офис Bogus ETO Markets, а группа ETO располагают офисом на этаже, указанном в нормативной информации после прочтения руководства по полу в холле.

Чтобы подтвердить, был ли брокер, у которого был офис на этаже, указанный в информации о регулировании, был Bogus ETO Markets или ETO Group, инспектор поднялся на лифте на 28-й этаж и обнаружил не полное имя Bogus ETO Markets, а полное имя ETO Group на справочник компании в коридоре.

Для осторожности, геодезист прошел по коридору и обнаружил не офис Bougus ETO Markets, а офис Группы ETO.

Заключение

После осмотра геодезиста было подтверждено, что реальный адрес Bogus ETO Markets в Австралии отличается от его адреса регулирования. Полная лицензия брокера (RN: 420224) предположительно была клонированной.