Причина проверки

Следственная группа получила звонки от инвесторов с просьбой раскрыть больше информации о трейдерах, чей реальный адрес офиса не соответствует нормативной информации. Учитывая отзывы инвесторов и план расследования, следственная группа планировала совершить поездку в vtgfx Кипр на этой сессии.

офис

Согласно нормативной информации, кипрская лицензированная компания vtgfx находился по адресу: Theodorou Potamianou, 56, APHRODITE COMPLEX, 4-й этаж, Kato Polemidia, CY-4155 Limassol. Следственная группа посетила офис.

Согласно нормативной информации, сюрвейеры прибыли на ул. Теодору Потамяну, 56. Слова «АФРОДИТОВЫЙ КОМПЛЕКС» впечатляют.

Избранные фотографии

Сюрвейеры подошли к офисному зданию и не обнаружили ЛОГОТИПА vtgfx на указателе возле лифта. Как указано на указателе, TTCM - единственная форекс-компания в офисном здании. Чтобы подтвердить, что нормативный адрес vtgfx верно это или нет, сюрвейеры проконсультировались с сотрудником TTCM и были проинформированы, что нет vtgfx в офисном здании.

Вывод

Расследование на месте, проведенное следственными органами, подтвердило, что реальный адрес кипрской лицензированной компании не соответствует указанному в лицензии. Компания имеет лицензию STP, выданную CySEC.