Причина этого визита

Багамы — одна из самых богатых стран Карибского бассейна, где ВВП на душу населения уступает только США и Канаде среди 156 стран Западного полушария. Багамы когда-то были британской колонией, и их стабильная парламентская демократия основана на британских законах. У страны не так много негативных новостей на валютном рынке, а значит, она в корне отличается от пресловутой налоговой гавани. Правительство Багамских островов соблюдает глобальные руководящие принципы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег и гармонизированные стандарты отчетности, а багамские компании признаны финансовыми учреждениями в США, Великобритании и Европе. Чтобы помочь инвесторам или специалистам-практикам получить более полное представление о валютных дилерах на Багамах, исследовательская группа отправится в страну с выездом на места.

Выезд на место

на этот раз исследовательская группа отправилась на Багамы, чтобы посетить валютного дилера. Destek Global как запланировано. Адрес опроса: 1-й этаж, дом с видом на залив, улица Ист-Бэй, Нассуа, Багамы.

Исследовательский персонал прибыл к месту проведения текущего обследования по указанному выше адресу. Пункт назначения находится в Нассау, столице Багамских островов, недалеко от Северной Атлантики Соединенных Штатов. Это желтое здание на пересечении улиц ИСТ-СТРИТ и БЕЙС-СТРИТ. Дверь не была заперта. В холле не было водяного знака, не было стойки регистрации и охраны.

Так как этажей немного, сыщики провели разведку на каждом этаже, но на 1-м, 2-м и 3-м этажах компанию найти не удалось. Единственные компании с номерами дверей - это некоторые юридические фирмы. В итоге следователи подтвердили, что офиса дилера здесь не существует. Стоит отметить, что этот адрес неоднократно регистрировался несколькими валютными дилерами.

Вывод

Следователи отправились на Багамы, чтобы посетить валютного дилера Destek Global как и планировалось, но не нашел офис дилера по общедоступному служебному адресу. дилер, возможно, только что зарегистрировал компанию по этому адресу, не имея реального места для ведения бизнеса. Пожалуйста, внимательно выбирайте этого дилера.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательный порядок выбора.