DSI เดินหน้าล่าตัวผู้ต้องสงสัยคดีคริปโตข้ามชาติ หลังเชื่อมโยงเครือข่ายฟอกเงิน-เหมืองขุดผิดกฎหมาย

คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และล่าสุดประเทศไทยกำลังมีอีกหนึ่งคดีที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ

พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า นายหวัง ผู้ต้องสงสัยชาวจีน ถูกตั้งข้อหาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในความผิดฐานลักทรัพย์ และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์

ขณะเดียวกัน DSI ยังได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม รวมทั้งชาวจีนอีก 4 ราย และชาวเมียนมาอีก 4 ราย เพื่อขยายผลการสืบสวนเครือข่ายดังกล่าว

ถูกสงสัยเชื่อมโยงเหมืองขุดคริปโตผิดกฎหมาย

จากข้อมูลของ DSI นายหวังถูกระบุว่าเคยดำรงตำแหน่งอดีตผู้นำสมาคมการค้าไทย-จีน และถูกสงสัยว่าเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหมืองขุดดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินที่ได้มาจากเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย

แม้ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังคงอยู่ในกระบวนการสอบสวน แต่คดีนี้กำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดนในวงกว้าง

สหรัฐฯ เคยอายัดคริปโตในชื่อผู้ต้องสงสัย

อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้คดีนี้ได้รับความสนใจ คือ DSI ระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเคยระบุตัวนายหวังเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อมูลระบุว่า เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2023 ทางการสหรัฐฯ ได้อายัดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากบัญชีคริปโทที่ลงทะเบียนในชื่อของผู้ต้องสงสัย โดยระบุว่าเส้นทางเงินดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับผู้เสียหายในรัฐแมสซาชูเซตส์

ขณะนี้ DSI เปิดเผยว่าเชื่อว่านายหวังได้เดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว และอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อติดตามตัว

เชื่อมโยงคดี “หลอกให้รักแล้วเชือด”

นอกจากประเด็นเหมืองขุดคริปโตแล้ว เจ้าหน้าที่ไทยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลงทุนคริปโทในรูปแบบที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อ “Pig Butchering Scam” หรือ “หลอกให้รักแล้วเชือด”

รูปแบบดังกล่าวมักเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันหาคู่ ก่อนชักชวนให้เหยื่อลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโทปลอม และสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินออกมาได้

ข้อมูลจากการสืบสวนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ระบุว่า กระเป๋าเงินคริปโทที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยได้รับเงินรวมไม่น้อยกว่า 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2021–2022 จากบัญชีที่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนหลายแห่งระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลงทุนลักษณะดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังต้องรอผลการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม

สิ่งที่นักเทรดควรเรียนรู้จากคดีนี้

ในมุมมองของแอดเหยี่ยว คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า อาชญากรรมในโลกคริปโตไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแฮ็กหรือการหลอกลงทุนอีกต่อไป แต่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล การฟอกเงิน การเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศ และเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกันหลายประเทศ

สำหรับนักลงทุน สิ่งสำคัญคืออย่าหลงเชื่อการชักชวนลงทุนที่รับประกันผลตอบแทนสูงผิดปกติ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มทุกครั้ง และระมัดระวังการติดต่อจากบุคคลแปลกหน้าที่ชักชวนให้ลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์

มุมมองจากแอดเหยี่ยว

คดีนี้ยังอยู่ในช่วงขยายผล และมีหลายประเด็นที่น่าติดตาม ทั้งการติดตามตัวผู้ต้องสงสัย การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินบนบล็อกเชนที่อาจนำไปสู่ผู้เกี่ยวข้องรายอื่น

แอดเหยี่ยวมองว่า นี่อาจเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญของวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาค เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามอาชญากรรมทางการเงินยุคใหม่

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกุม การอายัดทรัพย์สิน หรือผลการ

หมายเหตุ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปปฏิทินข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์ เพื่อประกอบการติดตามข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวน แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุน ซื้อ หรือขายสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!