CIB บุกจับ e-Money เถื่อน 12 ราย เงินไหลออกนอกประเทศเกือบ 400 ล้าน!

WikiFX

| 2025-07-09 16:00

บทคัดย่อ：ปอศ. เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” บุกค้น 10 จุดทั่วประเทศ จับผู้ต้องหากลุ่มใหญ่ลักลอบให้บริการ e-Money ผิดกฎหมาย มียอดหมุนเวียนเกือบ 400 ล้านบาท พบเปิดบริการโอนเงินออกนอกโดยไม่ขออนุญาต-ไม่เสียภาษี แนะประชาชนตรวจสอบก่อนใช้บริการโอนเงินหรือ e-Money ว่าได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติหรือไม่ เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้านกฎหมายและความปลอดภัย

ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” ลุยค้น 10 จุดทั่วประเทศ จับกุมผู้ต้องหากลุ่มใหญ่ที่ลักลอบให้บริการระบบ “เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)” แบบผิดกฎหมาย มีเงินหมุนเวียนรวมเกือบ 400 ล้านบาท!

เบื้องหลังการจับกุมเรื่องนี้เริ่มต้นจากการตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มธุรกิจตัวกลาง ที่ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนเป็นบริการทั่วไป แต่ลึกลงไปกลับพบว่า มีกลุ่มลักลอบเปิดระบบเงิน e-Money ที่ผูกเข้ากับบัญชีธนาคารหรือแอปฯ ต่าง ๆ เพื่อ “แอบโอนเงินออกนอกประเทศ” โดยไม่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ไม่มีระบบคัดกรองผู้ใช้งาน และหลบเลี่ยงภาษีอีกด้วย

ตรวจพบว่า:

มีผู้ให้บริการผิดกฎหมาย 5 บริษัท
ไม่มีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
มียอดเงินหมุนเวียนรวม เกือบ 400 ล้านบาท

ของกลางเพียบ!จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเถื่อน ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหา “ให้บริการ e-Money โดยไม่ได้รับอนุญาต” ซึ่งเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน และอยู่ระหว่างดำเนินคดีต่อไป

สรุปข้อควรระวังสำหรับประชาชนทั่วไป การใช้บริการ e-Money หรือโอนเงินต่างประเทศ ควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้น ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะหากใช้บริการผิดกฎหมาย อาจมีความเสี่ยงทั้งในด้านความปลอดภัย และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้

ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!

scam

อ่านเพิ่มเติม

ไทยติดอันดับ 1 ความเสียหายจากการฉ้อโกงในเอเชียแปซิฟิก นักเทรดเองก็เสี่ยงนะ

บทความนี้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในยุคดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะนักเทรด Forex ที่ต้องทำธุรกรรมออนไลน์เป็นประจำ ท่ามกลางภัยฉ้อโกงรูปแบบใหม่ที่พัฒนาด้วย AI เช่น ข้อความปลอม ลิงก์ปลอม และการหลอกให้กดยืนยันธุรกรรมเอง ซึ่งเป็นสาเหตุความเสียหายมหาศาลในประเทศไทย ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าจุดอ่อนสำคัญคือ “ผู้ใช้” ไม่ใช่ระบบ จึงเน้นย้ำว่านักเทรดต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของช่องทางต่าง ๆ และตระหนักว่าในโลกออนไลน์ ความอยู่รอดสำคัญไม่แพ้ความสามารถในการเทรด.

เป็นต้นฉบับ 2025-12-03 11:54

จากเรืองรองสู่ร่วงโรย! แอน จักรพงษ์ ถูกออกหมายจับ หลังลือปั่น 6,000 ล้านเป็นคริปโตฯ หนีเม็กซิโก

บทความนี้สรุปวิกฤติที่เกิดกับแอน จักรพงษ์ ซึ่งจากเดิมเป็นผู้บริหารสื่อชื่อดัง กลับต้องเผชิญหมายจับ คดีฉ้อโกง 30 ล้านบาท ข้อกล่าวหางบการเงินเท็จ การผิดนัดชำระหุ้นกู้ และกระแสข่าวโยกเงินคริปโตกว่า 6,000 ล้านบาท วิกฤติเหล่านี้ทำให้บริษัท JKN ที่เคยรุ่งเรืองเข้าสู่ภาวะล่มสลายต่อเนื่อง พร้อมส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ถือหุ้นกู้ พนักงาน และความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการในตลาดทุนไทยยุคใหม่

เป็นต้นฉบับ 2025-11-26 11:34

จากความหวังสู่ความพัง เมื่อ “Copy Trader” กลายเป็นกับดักความโลภของนักเทรด

กระแส “Copy Trader” ที่อ้างว่าสามารถคัดลอกการเทรดของมืออาชีพเพื่อสร้างกำไรโดยไม่ต้องวิเคราะห์เอง กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนหน้าใหม่ แต่เหตุการณ์ล่าสุดในไทยที่มีผู้เสียหายกว่า 10 ล้านบาทจาก “โค้ชสอน Copy Trade” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของกลยุทธ์นี้อย่างชัดเจน เพราะเบื้องหลังความง่าย อาจซ่อนความไม่โปร่งใสและการหลอกลวง นักลงทุนควรตรวจสอบใบอนุญาต ผลการเทรดย้อนหลัง และเงื่อนไขค่าบริการอย่างรอบคอบก่อนลงทุน สุดท้าย Copy Trade ไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวย แต่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ “ความรู้ ความระมัดระวัง และวินัย” เช่นเดียวกับการเทรดด้วยตัวเอง.

เป็นต้นฉบับ 2025-11-07 13:48

เจาะลึกคดี “โค้ชก๊อปปี้เทรด” พอร์ตแตก 10 ล้าน บทเรียนราคาแพงของนักลงทุนยุค TikTok

เกิดกรณีโค้ชสอนเทรดชักชวนนักลงทุนร่วมระบบ Copy Trade โดยอ้างกำไรวันละ 5% และความเสี่ยงต่ำ สุดท้ายพอร์ตแตก สูญเงินรวมกว่า 10 ล้านบาท ขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และสภาทนายความอยู่ระหว่างตรวจสอบ เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนให้นักลงทุนระวังคำโฆษณาที่การันตีกำไร เพราะไม่มีใครควบคุมตลาดได้จริง.

เป็นต้นฉบับ 2025-11-06 11:06