จากเว็บเทรดเล็ก ๆ สู่คดีฟอกเงินระดับโลก เรื่องจริงของชายชื่อ “วินนิก”

ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์คริปโต ชื่อของ BTC-e คือหนึ่งในเว็บเทรดที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ไม่ใช่เพราะความล้ำสมัย แต่เพราะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ด้านมืด” ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล

และล่าสุด เรื่องราวนี้กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง เมื่อ อเล็กซานเดอร์ วินนิค ชายผู้ถูกมองว่าเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ BTC-e ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำสหรัฐฯ และส่งกลับรัสเซีย ภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษระดับรัฐบาล

จากเว็บเทรดยุคบุกเบิก สู่ศูนย์กลางฟอกเงินระดับโลก

BTC-e เปิดให้บริการตั้งแต่ราวปี 2011 ถึง 2017 ในช่วงที่ตลาดคริปโตแทบไม่มีการกำกับดูแล เว็บแห่งนี้เปิดให้ซื้อขาย Bitcoin แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนสูง และแทบไม่มีระบบ KYC หรือ AML

ในสายตาของนักเทรดยุคแรก นี่คือ “อิสระ” แต่ในสายตาของหน่วยงานรัฐ มันคือประตูบานใหญ่ของอาชญากรรมไซเบอร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุชัดว่า BTC-e เป็นองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์และแพลตฟอร์มฟอกเงินออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่อำนวยความสะดวกให้แฮกเกอร์ แรนซัมแวร์ และอาชญากรทั่วโลก

ตลอดอายุการดำเนินงาน BTC-e มีธุรกรรมรวมกันมากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ใช้งานกว่า 1 ล้านรายทั่วโลก โดยอัยการประเมินว่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับวินนิคมีมูลค่ามากกว่า 120 ล้านดอลลาร์

เส้นทางชีวิตของ “วินนิค” ที่วนเวียนข้ามประเทศ

วินนิคถูกจับกุมครั้งแรกในกรีซเมื่อปี 2017 ตามคำร้องขอของสหรัฐฯ หลังจากคณะลูกขุนตั้งข้อหาเขาถึง 21 กระทง ครอบคลุมตั้งแต่การฟอกเงิน การสมคบคิดฟอกเงิน ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

เขาถูกส่งตัวไปฝรั่งเศสก่อน และถูกตัดสินจำคุก 5 ปีในข้อหาฟอกเงิน จากนั้นถูกส่งกลับกรีซ และถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ ในปี 2022 เพื่อเผชิญคดีในชั้นศาลอเมริกัน

ในเดือนพฤษภาคม 2024 วินนิครับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินผ่าน BTC-e ซึ่งเดิมทีเขาอาจต้องเผชิญโทษจำคุกยาวนานหลายสิบปี

จุดพลิกผัน เมื่อคดีอาชญากรรม กลายเป็นหมากการเมือง

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ “เหนือความคาดหมาย” คือการที่รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจ ปล่อยตัววินนิคให้กับรัสเซีย เพื่อแลกกับการปล่อยตัว มาร์ค โฟเกล ครูชาวอเมริกันจากรัฐเพนซิลเวเนีย ที่ถูกควบคุมตัวในรัสเซียตั้งแต่ปี 2021 และถูกตัดสินจำคุกถึง 14 ปีจากคดียาเสพติด

วินนิคเดินทางถึงกรุงมอสโกผ่านตุรกี หลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในแคลิฟอร์เนีย ขณะที่สื่อสหรัฐฯ รายงานว่า เขายังต้องสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่า สหรัฐฯ “ไม่ได้เสียอะไรมาก” และมองว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับรัสเซีย รวมถึงอาจมีผลต่อทิศทางสงครามในยูเครน

บทเรียนที่นักเทรดต้องจำให้ขึ้นใจ

ในสายตาของแอดเหยี่ยว คดี BTC-e และการปล่อยตัววินนิค คือภาพสะท้อนชัดเจนว่าตลาดการเงิน ไม่ได้เดินด้วยกราฟอย่างเดียว แต่มันเดินด้วยกฎหมายและการเมือง

เว็บเทรดที่ดู “อิสระ” เกินไป อาจกลายเป็นความเสี่ยงระดับโลกได้ในพริบตา และเมื่อเรื่องเงินไปเกี่ยวพันกับความมั่นคงของรัฐ สุดท้ายเกมจะไม่ใช่เรื่องของนักเทรดอีกต่อไป แต่เป็นเกมของรัฐบาลและภูมิรัฐศาสตร์

สำหรับนักลงทุนและนักเทรดยุคนี้ บทเรียนสำคัญไม่ใช่แค่ว่า BTC-e เคยล่มอย่างไร แต่คือการตระหนักว่าความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และการกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม คือความเสี่ยงที่มองไม่เห็น แต่สร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าการขาดทุนจากตลาดหลายเท่า

บางครั้ง สิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกคริปโต ไม่ใช่ความผันผวนของราคา แต่คือการที่เงินของคุณ ไปอยู่ในระบบที่วันหนึ่งอาจถูกปิด…เพราะเหตุผลที่คุณควบคุมไม่ได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก theguardian

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!