บุกจับเจ้าพ่อเว็บเทรดเก๊ ดูดเงิน 4,500 ล้าน บทเรียนราคาแพงที่นักเทรดต้องอ่าน

คดีสะเทือนวงการคริปโตและนักลงทุนทั่วเอเชีย เมื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยสามารถจับกุมผู้ต้องหารายใหญ่ชาวจีน ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มเทรดคริปโตปลอม BHE Exchange และโทเคนชื่อ DDO ที่สร้างความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาท

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติธรรมดา แต่เป็นกรณีศึกษาชัดเจนสำหรับนักเทรดทุกตลาด โดยเฉพาะคริปโตและฟอเร็กซ์ ว่า “ผลตอบแทนสูงผิดปกติ” มักมาพร้อมความเสี่ยงที่มองไม่เห็น

ปฏิบัติการจับกุม และตัวละครสำคัญในคดี

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน

ผู้ต้องหาคือ “บอสตวน” หรือ ตวน เจียนเล่ย ซึ่งถูกทางการจีนออกหมายจับ หลังพบว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มคริปโตปลอมชื่อ BHE Exchange และเหรียญผี DDO

หลังหลบหนีเข้ามาในไทยและเปลี่ยนที่พักหลายแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม ในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยจนพบแหล่งกบดานในพื้นที่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเข้าจับกุมพร้อมเพิกถอนวีซ่า เพื่อเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีน

เจาะกลโกง BHE Exchange โมเดลหลอกลงทุนที่เล่นกับความโลภ

สิ่งที่ทำให้คดีนี้สร้างความเสียหายมหาศาล ไม่ใช่แค่เพราะจำนวนเงิน แต่เพราะรูปแบบการหลอกลวงที่ “ดูน่าเชื่อถือ”

สร้างแพลตฟอร์มเทรดปลอมให้ดูมืออาชีพ

แพลตฟอร์มถูกออกแบบให้เหมือนเว็บเทรดจริง มีระบบซื้อขาย มีกราฟราคา มีแอปพลิเคชันรองรับ ทำให้เหยื่อเชื่อว่ากำลังลงทุนในตลาดคริปโตที่มีอยู่จริง

ออกโทเคนของตัวเอง และควบคุมราคาเองทั้งหมด

เหรียญ DDO ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีสินทรัพย์รองรับจริง แต่ใช้วิธี “ปั่นกราฟ” บนแอปให้ราคาขึ้นต่อเนื่อง สร้างภาพลวงตาว่าเป็นสินทรัพย์ที่กำลังเติบโต

การันตีผลตอบแทน

จุดขายสำคัญคือการเสนอผลตอบแทน 6% ต่อปี พร้อมโฆษณาว่าเหรียญอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าใน 10 ปี

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ตัวเลขแบบนี้ดู “ไม่เวอร์เกินไป” จนเกินจริง ทำให้หลายคนตัดสินใจลงทุนโดยไม่ตรวจสอบเชิงลึก

ปิดระบบหนีเมื่อเงินเข้ามามากพอ

เมื่อมีผู้เสียหายกว่า 20,000 ราย ระดมทุนเข้ามารวมกว่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,500 ล้านบาท ระบบก็ถูกปิด และผู้ก่อเหตุหลบหนีทันที

นี่คือ Exit Scam แบบคลาสสิกในโลกคริปโต

บทเรียนสำหรับนักเทรดคริปโตและฟอเร็กซ์

แม้คดีนี้จะเกี่ยวข้องกับคริปโตโดยตรง แต่รูปแบบการหลอกลวงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกตลาด รวมถึงฟอเร็กซ์ CFD หรือแม้แต่หุ้นต่างประเทศ

ถ้า “การันตีผลตอบแทน” ให้ตั้งคำถามทันที

ในโลกของการเทรด ไม่มีใครการันตีกำไรได้ 100% ต่อให้เป็นกองทุนระดับโลก ก็ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนคงที่โดยไม่มีความเสี่ยง

คำว่า “การันตี” ควรเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่จุดดึงดูด

กราฟที่เห็น อาจไม่ใช่กราฟจริง

ในแพลตฟอร์มปลอม เจ้าของระบบสามารถสร้างกราฟขึ้นมาเองได้ทั้งหมด ราคาที่คุณเห็นอาจไม่มีสภาพคล่องจริง ไม่มีออเดอร์บุ๊กจริง และไม่มีตลาดรองรับ

สำหรับนักเทรดที่คุ้นเคยกับการดู Volume, Order Flow หรือ Liquidity นี่คือจุดที่ควรสังเกตให้ลึกกว่าหน้าตาแอปที่สวยงาม

ตรวจสอบใบอนุญาตและหน่วยงานกำกับดูแล

แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือควรมีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับในประเทศที่ชัดเจน มีข้อมูลบริษัท มีที่ตั้ง มีผู้บริหารตรวจสอบได้

อย่าหลงเชื่อแค่เว็บไซต์ดูดี หรือรีวิวในโซเชียลที่อาจถูกสร้างขึ้นมาเอง

อย่าให้ “ความโลภ” นำหน้าระบบบริหารความเสี่ยง

นักเทรดที่อยู่ในตลาดมานานจะรู้ดีว่า กำไรที่ยั่งยืน มาจากวินัย ไม่ใช่จากโปรเจกต์ที่สัญญาว่าจะรวยเร็ว

ทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่า “โอกาสนี้พลาดไม่ได้” นั่นอาจเป็นจุดที่คุณต้องหยุดคิดให้มากที่สุด

มองให้ลึกกว่าข่าวอาชญากรรม

คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าพ่อจีนเทาหลบหนีข้ามประเทศ แต่มันสะท้อนความจริงว่า ตลาดการเงินยุคดิจิทัลเปิดโอกาสให้ทั้งนักลงทุนและมิจฉาชีพพร้อมกัน

ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าเท่าไร รูปแบบการหลอกลวงก็ยิ่งแนบเนียนมากขึ้นเท่านั้น สำหรับนักเทรดมืออาชีพ การป้องกันเงินต้นไม่ได้หมายถึงแค่ตั้ง Stop Loss แต่รวมถึงการเลือกแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง ตรวจสอบความโปร่งใส และไม่หลงกับคำสัญญาที่สวยเกินจริง เพราะในท้ายที่สุด ตลาดอาจทำให้คุณขาดทุนได้ แต่การถูกโกง คือการเสียเงินโดยไม่มีโอกาสแก้เกมเลยแม้แต่น้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก มติชิน

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!