ศาลยกคำร้องหมายจับ "ภาวุธ" คดี Forex เถื่อน DSI พบเส้นเงินเชื่อมโยง

ศาลอาญาชี้ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง อยู่ในวิสัยออกหมายเรียกได้ พร้อมกำชับป้องกันกระบวนการยุติธรรมตกเป็นเครื่องมือการเมือง

ปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์ผิดกฎหมาย

เมื่อ 19 มิถุนายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงผลตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต

การสืบสวนกว่า 6 เดือนพบเครือข่ายแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กลุ่มโบรกเกอร์เปิดแพลตฟอร์มรับลงทุนอ้างจดทะเบียนต่างประเทศ กลุ่มผู้ชักชวน (IB) สร้างภาพความมั่งคั่งจูงใจเหยื่อ และกลุ่มระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) ตั้งนิติบุคคลบังหน้าเป็นทางผ่านรับส่งเงิน

DSI ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์หรู ทองคำ นาฬิกาแบรนด์เนม และสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้เสียหายกว่า 500 ราย มูลค่าความเสียหายคาดถึงหลักพันล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Forex แก่ผู้ใดในราชอาณาจักร

เส้นเงิน 28 ล้านบาท เชื่อมโยง สส.พรรคประชาชน

DSI ตรวจพบเงินจากบริษัท ALPFX โอนผ่าน Spark Digital เข้าบัญชีส่วนตัวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคประชาชน จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวมประมาณ 28 ล้านบาท ภายในวันเดียวคือ 18 กรกฎาคม 2567

ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีฯ DSI ระบุว่าการที่ยอดเงินผ่านบริษัทเข้าตัวบุคคลเพียงไม่กี่วินาทีจำนวนหลายครั้ง แตกต่างจากการรับเงินเดือนหรือเงินปันผลตามปกติ จึงต้องตรวจสอบ

นายภาวุธชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก 19 มิถุนายน 2569 ว่าเงินดังกล่าวมาจากการลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading เมื่อสามปีก่อน โดยขาดทุนและหยุดลงทุนไปนานแล้ว พร้อมยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ สส. วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เขาเข้าพบ DSI ในฐานะพยานพร้อมนำเอกสารบางส่วนชี้แจง

แหล่งข่าว DSI เปิดเผยว่าพบหลักฐานเพิ่มเติมบ่งชี้ว่าไม่ใช่เพียงการรับเงินจากการเทรดทองคำ นอกจากนี้ยังพบชื่อนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) นักร้องนักแสดง เชื่อมโยงกับบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ โดย DSI ระบุว่าเครือข่ายของทั้งสองเป็นคนละส่วนกัน

ศาลอาญายกคำร้อง 22 ราย อนุมัติหมายจับเพียง 2 ราย

เช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า DSI ยื่นขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มแรกจำนวน 30 หมาย ในข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343 โดยมีชื่อนายภาวุธรวมอยู่ด้วย

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พิจารณาคำร้องขอหมายจับ 24 หมาย มีคำสั่งออกหมายจับให้เพียง 2 รายที่มีพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนอีก 22 รายให้ยกคำร้อง หนึ่งในนั้นคือนายภาวุธ ศาลให้เหตุผลว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง อยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ พร้อมกำชับตรวจพยานหลักฐานละเอียดป้องกันไม่ให้กระบวนการยุติธรรมตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ปฏิกิริยาการเมืองและทิศทางคดี

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกตถึงความเร่งรัดคดีของ DSI ชี้อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง เนื่องจากนายภาวุธเป็นแนวหน้าฝ่ายค้านที่เคยวิจารณ์โครงการ TH-AI Passport ด้าน DSI ยืนยันการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐาน ปราศจากใบสั่งทางการเมือง

ขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างพิจารณาฐานความผิดเพิ่มเติม เช่น พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยจะดำเนินการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 22 รายตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด