ดีเอสไอยื่นศาลขอ 30 หมายจับคดี Forex ศาลอนุมัติแค่ 2 ราย 'ภาวุธ' รอด

ศาลอาญายกคำร้อง 22 ราย ให้เหตุผลว่ายังอยู่ในวิสัยออกหมายเรียกได้ พบผู้เสียหายกว่า 500 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่าพันล้านบาท

ดีเอสไอยื่นขอหมายจับ 30 ราย เปิดฉากคดี Forex ใหญ่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยื่นคำร้องต่อศาลอาญารัชดาภิเษกขออนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 30 หมาย ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าหนึ่งในรายชื่อที่ปรากฏในคำร้องคือนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน คณะพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงสามกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB) กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth และกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการรับส่งเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดเส้นเงิน 'ภาวุธ' รับโอน 28 ล้านจากสปาร์ก ดิจิทัล

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบหลักฐานการรับโอนเงินของนายภาวุธจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด 28 ล้านบาท แบ่งโอน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท ภายในวันเดียวคือวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นายภาวุธชี้แจงต่อสื่อมวลชนและเข้าให้ปากคำในฐานะพยานเมื่อ 6 กรกฎาคม โดยอ้างว่าเป็นเงินจากการเทรดทองคำ

ดีเอสไอพบหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 28 ล้านบาทที่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่เพียงเงินจากการเทรดทองคำ นอกจากนี้ยังพบชื่อนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) ดาราชาย เกี่ยวข้องรับโอนเงินจากบริษัทในเครือข่ายโบรกเกอร์

ศาลพิจารณาอนุมัติเพียง 2 หมายจับ ยกคำร้อง 22 ราย

ศาลอาญาพิจารณาคำร้องพร้อมพยานหลักฐานอย่างละเอียด แล้วมีคำสั่งอนุมัติหมายจับเพียง 2 ราย ที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนอีก 22 ราย ศาลยกคำร้อง โดยให้เหตุผลว่ายังอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกได้ก่อน ซึ่งรวมถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน

ศาลอาญาพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ด้านนายภาวุธได้ออกมาปฏิเสธการกระทำผิดทั้งหมด

ผู้เสียหายกว่า 500 ราย ความเสียหายรวมกว่าพันล้านบาท

ผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วกว่า 500 ราย เจ้าหน้าที่สอบปากคำแล้วกว่า 300 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่าพันล้านบาท ผู้เสียหายส่วนใหญ่ลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักสิบล้านบาท มูลค่าความเสียหายสูงสุดต่อรายอยู่ที่ 70 ล้านบาท

กลุ่ม IB ที่ถูกตรวจสอบ ได้แก่ อาจารย์พี, โค้ชเจมส์, JP Global, แอคมี่ และบริษัทผู้ให้บริการรับส่งเงินอีก 2 แห่ง คือ เรนนี่ คอปเปอเรชั่น และ เพย์โซลูชั่น

ก้าวต่อไป: ยกระดับเป็นคดีพิเศษและพิจารณาข้อหาเพิ่ม

ดีเอสไอเตรียมยกระดับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่และขยายผลฟอกเงินเพื่อติดตามทรัพย์สินมาชดใช้คืนผู้เสียหาย พร้อมพิจารณาฐานความผิดเพิ่มเติม ได้แก่ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

สำหรับอีก 22 รายที่ศาลยกคำร้อง ดีเอสไอสามารถออกหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจงได้ตามขั้นตอนต่อไป ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด