Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | หัวข้อ แพลตฟอร์มการซื้อขายธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต InertiaFinance .co: bafin ตรวจสอบการเงินแบบเฉื่อยตามมาตรา 37 (4) ของพระราชบัญญัติการธนาคารของเยอรมัน (kreditwesengesetz – kwg) bafin ต้องการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการเงินแบบเฉื่อยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ kwg เพื่อดำเนินธุรกิจการธนาคารหรือให้บริการทางการเงิน บริการ. บริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ bafin ข้อมูลและเอกสารที่มีให้ bafin ให้เหตุผลอันควรสงสัยว่าบริษัทดำเนินธุรกิจธนาคาร/ให้บริการทางการเงินในเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ผู้รับผิดชอบเริ่มติดต่อกับผู้บริโภคทางโทรศัพท์ การโทรมักจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีรหัสพื้นที่เบอร์ลิน (030) ตามแนวทางปฏิบัติทั่วไปในกรณีดังกล่าว บริษัทสัญญาว่าจะได้กำไรมหาศาลจาก “การซื้อขายคริปโตอัตโนมัติ” แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่จ่ายให้กับผู้บริโภค ไม่สามารถติดต่อ "ที่ปรึกษาทางการเงิน" ของบริษัทได้อีกต่อไป ภายใต้ kwg ต้องได้รับอนุญาตจาก bafin เพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม บางบริษัทดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทใดได้รับอนุญาตจาก bafin สามารถดูได้จากฐานข้อมูลของบริษัทต่างๆ ของ bafin.. bafin สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (bundeskriminalamt – bka) และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐเยอรมัน เงินออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดและทำการวิจัยที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อระบุความพยายามในการฉ้อโกงในระยะแรก