Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

ปี 2000ควบคุมโดยรัฐบาล

ศูนย์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา (FIU), โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออตตาวา FINTRAC ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการภายในขอบเขตของการดำเนินคดีทางอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และพระราชบัญญัติการก่อการร้ายทางการเงิน (PCMLTFA) หน้าที่หลักๆคือการรับผิดชอบในการตรวจจับป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อความปลอดภัยของแคนาดา

เปิดเผยโบรกเกอร์
Sanction ดี
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
  • การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่ชื่อ
  • เวลาเปิดเผย 2023-03-24
  • เหตุผลในการลงโทษ Vision Bankltd. ยังดำเนินงานเป็น Vision Bank (แคนาดา) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินในเมืองมาร์กแฮม รัฐออนแทรีโอ ถูกสั่งปรับเป็นเงินฝ่ายบริหารจำนวน 33,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2023 จากการกระทำละเมิดหนึ่งครั้ง
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

การลงโทษทางการเงินทางการบริหารเมื่อ Vision Bank จำกัด

การลงโทษทางการเงินทางการบริหารเมื่อ Vision Bank จำกัด จาก: ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของประเทศแคนาดา (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd. ยังดำเนินงานเป็น Vision Bank (แคนาดา) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านการเงินในเมืองมาร์กแฮม รัฐออนแทรีโอ ถูกสั่งปรับเป็นเงินฝ่ายบริหารจำนวน 33,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2023 จากการกระทำละเมิดหนึ่งครั้ง พบการละเมิดระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปี 2565 คดีปิดแล้ว ลักษณะของการละเมิด การละเมิด #1 ความล้มเหลวในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นตามสมควรโดยผู้มีอำนาจ - การดำเนินการของอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และกฎระเบียบทางการเงินของผู้ก่อการร้าย ย่อหน้า 63.1(2) Vision Bank จำกัด ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ร้องขอตามประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม

ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์