Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

ปี 2000ควบคุมโดยรัฐบาล

ศูนย์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา (FIU), โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออตตาวา FINTRAC ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการภายในขอบเขตของการดำเนินคดีทางอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และพระราชบัญญัติการก่อการร้ายทางการเงิน (PCMLTFA) หน้าที่หลักๆคือการรับผิดชอบในการตรวจจับป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อความปลอดภัยของแคนาดา

เปิดเผยโบรกเกอร์
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
  • การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่ชื่อ
  • เวลาเปิดเผย 2022-04-29
  • จำนวนเงินค่าปรับ $ 486,750.00 USD
  • เหตุผลในการลงโทษ Laurentian Bank of Canada ซึ่งดำเนินงานในชื่อ Banque Laurentienne du Canada ซึ่งเป็นธนาคารในเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ถูกสั่งปรับเป็นเงินทางปกครองจำนวน 486,750 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2022 จากการกระทำผิดหนึ่งครั้ง
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

FINTRAC กำหนดบทลงโทษทางการเงินด้านการบริหารกับ Laurentian Bank of Canada

FINTRAC กำหนดบทลงโทษทางการเงินด้านการบริหารกับ Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada ซึ่งดำเนินงานในชื่อ Banque Laurentienne du Canada ซึ่งเป็นธนาคารในเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ถูกเรียกเก็บค่าปรับทางการบริหารจำนวน 486,750 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำหรับการกระทำผิดหนึ่งครั้ง พบการฝ่าฝืนระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายปี 2563 ชำระค่าปรับแล้วและคดีปิดลง ลักษณะของการละเมิด การละเมิด #1 – ความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada ล้มเหลวในการส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม

Danger

2022-02-02
กระทรวงการค้าปิดกั้นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่ผิดกฎหมาย 1,222 แห่ง
Blackwell Global
Kraken
IFS Markets
Fake FXTM
FinmaxFX
AssetsFX
KEY TO MARKETS
GBE
MeeFX
Golden Capital FX
Novox
Rakuten Securities
TriumphFX
GCM ASIA
GFX
PhillipCapital UK
USG
Urban Fx Trade
FirewoodFX
XGLOBAL
InstaForex
FXGROW
TRADE.COM
FXOptimax
Probis
CRYPTO FX-TRADE

Warning

2023-04-20
การบล็อก 218 โดเมนเว็บไซต์ CoFTRA เตือนความเสี่ยงการลงทุนในหน่วยงานที่ผิดกฎหมาย
Nadex
XtreamForex
Oxtrade
NordFX EU
AccuIndex
PO TRADE
Binarycent
VOBLAST
FXPrimus
Deriv
InstaForex
HSB Forex Trade
Fxview
Fidelcrest
LegacyFX
FBS
MarketsVox
EVEREST
TriumphFX
Exclusive Markets
ForexVox

Danger

2022-09-20
"Bappepti บล็อกโดเมนเว็บไซต์ 760 รายการ เตือนถึงความเสี่ยงของการทำธุรกรรมในหน่วยงาน PBK ที่ไม่ได้รับอนุญาต"
MeeFX
AccuIndex
Octa
Globalanalytics
Admiral Markets
IB
Alpari International
LiteForex
RoboForex
FXBILLIONS
BLI Securities
ORBI TRADE
Eternity Global FX
CXM Direct
Olive Markets
Fxcess
GreenWaveX
TIO Markets
GANN
FxPro
IDS International
InstaForex
MRG LTD

ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์