Financial Markets Authority

11 เมษายน 2567 Market2cap – การระงับเงินของลูกค้า สงสัยว่าเป็นการหลอกลวง คำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ แบ่งปันสิ่งนี้ เราทราบเกี่ยวกับนักลงทุนชาวนิวซีแลนด์รายหนึ่งที่ได้ลงทุนผ่าน Market2cap ไม่สามารถถอนเงินที่ลงทุนไปออกได้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการดำเนินการถอนเงิน Market2cap มีคุณลักษณะของการหลอกลวง เราทราบว่าบัญชีธนาคารนิวซีแลนด์ที่ถือโดยองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในท้องถิ่นถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงนี้ เราเชื่อว่ามีการกระทำดังกล่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความชอบธรรมให้กับ Market2cap เราไม่เชื่อว่าองค์กรการกุศลมีความเกี่ยวข้องกับ Market2cap หรือรู้ว่าบัญชีของตนถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด จากข้อมูลที่นักลงทุนให้มา เราเชื่อว่า Market2cap :ขอให้ผู้ลงทุนชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารนิวซีแลนด์ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตน โดยเริ่มจากการชำระเงินจำนวนเล็กน้อย จากนั้นจึงตามด้วยการชำระเงินจำนวนมากขึ้น เมื่อชำระเงินจำนวนมากขึ้นแล้ว ผู้ลงทุนได้รับแจ้งว่าบัญชีธนาคารนิวซีแลนด์ไม่สามารถรับการชำระเงินจำนวนมากได้ จากนั้นจึงขอให้ผู้ลงทุนติดต่อธนาคารของตนเองเพื่อเรียกคืนการชำระเงินจำนวนมาก การ "คืนเงิน" จำนวนมากที่ประสบความสำเร็จนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า Market2cap เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย จากนั้นนักลงทุนจึงถูกขอให้โอนเงินที่ถูกเรียกคืนนี้อีกครั้ง และเริ่มทำการชำระเงินเพิ่มเติมทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศ FMA เชื่อว่า Market2cap ยินดีที่จะเสียสละการชำระเงินจำนวนเล็กน้อยในช่วงแรกเพื่อให้ธุรกิจของตนดูถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการชำระเงินจำนวนมากในภายหลัง บัญชีธนาคารต่างประเทศเหล่านี้ใช้เพื่อรับเงินจากนักลงทุน ชื่อบัญชี: Royal Dash Computer Software Trading Bank: Wio Bank PJSC หมายเลขบัญชี: AE670860000009718122732 ประเทศ: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชื่อบัญชี: Centurion Telecom FZ LLC ธนาคาร: Abu Dhabi Commercial Bank หมายเลขบัญชี PJSC: AE340030011328177920002 ประเทศ: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้ออกคำเตือนต่อสาธารณะเกี่ยวกับ... Market2cap การให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ดูได้ที่นี่: คำเตือนสำหรับนักลงทุน - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) บริการทางการเงินที่ให้บริการโดย Market2cap จำเป็นต้องลงทะเบียนและมีใบอนุญาตในนิวซีแลนด์ Market2cap ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในนิวซีแลนด์ ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวจึงฝ่าฝืนกฎหมายตลาดการเงิน เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องจัดการกับ Market2cap . ชื่อนิติบุคคล: Market2cap ที่อยู่อีเมล: support@ Market2cap เว็บไซต์ .com: https:// Market2cap .คอม/