เหตุผลในการตรวจสอบ

ทีมสืบสวนได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนเพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ค้าที่มีที่อยู่สำนักงานจริงไม่เป็นไปตามข้อมูลด้านกฎระเบียบ จากการตอบรับจากนักลงทุนทีมสืบสวนจึงวางแผนที่จะเยี่ยมชมภาคสนาม ABC 123 ไซปรัส

สำนักงาน

ตามข้อมูลกฎข้อบังคับ บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตไซปรัสของ ABC 123 ตั้งอยู่ที่ 9 Spyrou Kyprianou Avenue Neda Court ชั้น 1 3070 Limassol ทีมสอบสวนได้เยี่ยมชมสำนักงาน

เพื่อให้งานสอบสวนเสร็จสมบูรณ์ในเซสชั่นนี้ทีมสอบสวนจึงมาที่ Spyrou Kyprianou Avenue ตามที่อยู่ตามข้อบังคับและพบอาคารสำนักงานที่ ABC 123 บริษัท ตั้งอยู่

ทีมสืบสวนมาที่อีกด้านหนึ่งของอาคารและพบคำว่า“ Neda Business Center” ตัวอักษรภาษาอังกฤษสีเทาและสีขาวชัดเจนมากเมื่อเทียบกับผนังไม้

รูปภาพเด่น

ทีมสืบสวนไม่พบโลโก้ใด ๆ ของ ABC 123 บนป้ายไดเรกทอรีของ บริษัท ในอาคาร ทีมสืบสวนได้เรียนรู้จาก menber ในห้องปฏิบัติหน้าที่ของอาคารว่าไม่มี ABC 123 บริษัท ในอาคาร

สรุป

การตรวจสอบสถานที่โดยเจ้าหน้าที่สอบสวนยืนยันว่า ABC 123 สำนักงานในไซปรัสไม่มีอยู่จริงนายหน้ามีใบอนุญาต STP จาก CySEC นักลงทุนจะต้องพิจารณาสองครั้งเกี่ยวกับข้อมูลข้างต้นจากนั้นจึงตัดสินใจเลือก