ไม่มีใครคิดว่ารถคว่ำครั้งเดียว จะพาไปเจอเครือข่ายฟอกเงิน 815 ล้านบาท

บางครั้งคดีใหญ่ระดับประเทศไม่ได้เริ่มต้นจากการสืบสวนที่ซับซ้อน แต่เริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆ ที่ไม่มีใครคาดคิด

คดีที่แอดเหยี่ยวกำลังจะเล่าในวันนี้ เป็นหนึ่งในคดีที่น่าสนใจที่สุดของปี เพราะจุดเริ่มต้นเกิดจาก “อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ” เพียงครั้งเดียว แต่กลับนำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาวุธ วัตถุระเบิด การฟอกเงิน และเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์มูลค่าหลายร้อยล้านบาท

จุดเริ่มต้นจากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด

เรื่องราวเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อชายชาวจีนวัย 30 ปี ซึ่งถูกระบุชื่อว่า “หมิงเฉิน ซุน” ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ในตอนแรก เหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นเพียงอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วไป

แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและขยายผลไปยังที่พักอาศัย กลับพบอาวุธและวัตถุระเบิดจำนวนมาก จนทำให้การสืบสวนเปลี่ยนจากคดีอุบัติเหตุธรรมดา กลายเป็นคดีอาญาขนาดใหญ่ในทันที

เส้นทางการเงินที่น่าสงสัย

เมื่อหน่วยงานสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ (CCIB) เริ่มตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เจ้าหน้าที่พบว่าบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องมีการรับโอนเงินผ่านบัญชีตัวกลางจำนวนมาก

ยอดธุรกรรมรวมที่ตรวจพบสูงกว่า 100 ล้านบาท

แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือ เมื่อข้อมูลถูกนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอาชญากรรมออนไลน์ของไทย กลับพบความเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์มากกว่า 4,000 คดี

ความเสียหายรวมของผู้เสียหายทั้งหมดถูกประเมินว่าสูงกว่า 815 ล้านบาท

ปฏิบัติการ Dragon Nest Blast

หลังรวบรวมหลักฐานได้เพียงพอ เจ้าหน้าที่จึงเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ “Dragon Nest Blast” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน

มีการเข้าตรวจค้นพร้อมกัน 14 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และเชียงใหม่

ผลการตรวจค้นพบทรัพย์สินจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

• บ้านหรู
• วิลล่าระดับไฮเอนด์
• คอนโดมิเนียม
• รถยนต์หรู
• โฉนดที่ดิน
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกยึดและอายัดมีมูลค่ารวมกว่า 583 ล้านบาท

ทำไมคดีนี้จึงสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเทรด?

แอดเหยี่ยวมองว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวอาชญากรรมทั่วไป

แต่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ยุคใหม่ ที่มีการใช้บัญชีม้า บัญชีตัวกลาง เครือข่ายฟอกเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของ

• แพลตฟอร์มลงทุนปลอม
• โบรกเกอร์เถื่อน
• กลุ่มปั่นเหรียญคริปโต
• แชร์ลูกโซ่ออนไลน์
• เว็บไซต์เทรดปลอม

เงินที่ถูกหลอกออกไปจากเหยื่อจำนวนมาก มักถูกส่งผ่านบัญชีหลายทอดจนยากต่อการติดตาม

คดีนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า แม้เส้นทางการเงินจะซับซ้อนเพียงใด แต่สุดท้ายก็สามารถถูกแกะรอยได้

คดีนี้อาจยังไม่จบ

จากข้อมูลล่าสุด ตำรวจไทยระบุว่า ยังไม่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นเพียงผู้มีบทบาทระดับล่างในเครือข่าย

ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าเขาอาจเป็นบุคคลสำคัญ หรือผู้ได้รับผลประโยชน์หลักในขบวนการดังกล่าว

ขณะนี้มีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล ติดตามเส้นทางการเงิน และขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ยังส่งสัญญาณว่า อาจมีการจับกุมเพิ่มเติม รวมถึงการอายัดทรัพย์สินเพิ่มอีกในอนาคต

มุมมองจากแอดเหยี่ยว

คดีนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจว่า อาชญากรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกต่อไป แต่เชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับนานาชาติ เงินทุนมหาศาล และทรัพย์สินจริงในโลกออฟไลน์

สำหรับนักเทรดและนักลงทุน สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าหลงเชื่อผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริง ตรวจสอบทุกแพลตฟอร์มก่อนโอนเงิน และระมัดระวังการชักชวนลงทุนจากบุคคลที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้

ส่วนคดี Dragon Nest Blast นี้ แอดเหยี่ยวเชื่อว่ายังมีรายละเอียดอีกมากที่กำลังรอการเปิดเผย และอาจกลายเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม แอดเหยี่ยวจะนำมาอัปเดตให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!