Offshore Company คืออะไร? และทำไมโบรกเกอร์เถื่อนถึงชอบใช้?

ทุกครั้งที่มีคดีโบรกเกอร์เถื่อนในไทย แอดเหยี่ยวสังเกตว่ามักมีคำหนึ่งที่ปรากฏในรายละเอียดเสมอ นั่นคือ “จดทะเบียนในต่างประเทศ” หรือ “Offshore” และในคดีนี้ DSI ก็ระบุชัดเจนว่าโบรกเกอร์ในเครือข่ายใช้วิธีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของกฎหมายไทย

แต่จริงๆ แล้ว Offshore Company คืออะไร ทำงานอย่างไร และทำไมมันถึงกลายเป็นเครื่องมือที่โบรกเกอร์เถื่อนชอบใช้?

Offshore Company คืออะไร?

Offshore Company คือบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศหรือเขตดินแดนที่มีกฎหมายและภาษีที่เอื้ออำนวยกว่าประเทศที่ดำเนินธุรกิจจริง โดยทั่วไปมักเป็นประเทศเล็กๆ หรือเกาะที่มีกฎระเบียบหละหลวม ภาษีต่ำมากหรือเป็นศูนย์ และไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะ

ตัวอย่างที่พบบ่อยในโลกการเงิน ได้แก่ หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เซเชลส์ วานูอาตู และเบลีซ

ทำไม Offshore Company ถึงไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมด?

สิ่งสำคัญที่แอดเหยี่ยวอยากให้เข้าใจก่อนคือ Offshore Company ไม่ได้ผิดกฎหมายโดยตัวมันเอง บริษัทใหญ่ระดับโลกหลายแห่งใช้โครงสร้าง Offshore เพื่อวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ปัญหาอยู่ที่การนำ Offshore มาใช้เพื่อหลบเลี่ยงการกำกับดูแลและปิดบังตัวตนของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์เถื่อนทำ

ทำไมโบรกเกอร์เถื่อนถึงชอบใช้ Offshore?

มีเหตุผลที่ชัดเจน 4 ข้อที่ทำให้ Offshore กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของโบรกเกอร์เถื่อน

1. หลีกเลี่ยงกฎหมายไทยได้

   เมื่อบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยและ DSI ไม่มีอำนาจโดยตรงในการปิดบริษัทหรืออายัดทรัพย์สินในต่างประเทศ ต้องผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งใช้เวลานาน

2. ปิดบังตัวตนผู้ถือหุ้นได้

   ในหลายประเทศ Offshore ไม่มีการบังคับเปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นต่อสาธารณะ ทำให้ยากมากที่จะระบุว่าใครเป็นเจ้าของแท้จริง

3. สร้างภาพน่าเชื่อถือได้ง่าย

   การมีชื่อบริษัทพร้อมที่อยู่ในต่างประเทศและเลขทะเบียนบริษัทที่ดูเป็นทางการ ทำให้หน้าตาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของเหยื่อที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด

4. ต้นทุนการตั้งบริษัทต่ำมาก

บางประเทศ Offshore สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ในเวลาไม่กี่วันและค่าใช้จ่ายไม่กี่พันดอลลาร์ ทำให้โบรกเกอร์เถื่อนสามารถตั้งบริษัทใหม่ได้ทันทีเมื่อบริษัทเดิมถูกปิด

วิธีตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ที่ใช้อยู่เป็น Offshore เถื่อนหรือไม่

แอดเหยี่ยวแนะนำวิธีตรวจสอบที่ทำได้เองดังนี้

• ตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานจริง

  ค้นหาชื่อโบรกเกอร์ในฐานข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง เช่น FCA ของอังกฤษ ASIC ของออสเตรเลีย หรือ CySEC ของไซปรัส ไม่ใช่เชื่อจากหน้าเว็บของโบรกเกอร์เอง

• ดูว่าจดทะเบียนที่ไหน

  ถ้าโบรกเกอร์อ้างว่าจดทะเบียนในประเทศที่ไม่มีชื่อเสียงด้านการกำกับดูแลทางการเงิน เช่น เซเชลส์ วานูอาตู หรือหมู่เกาะเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก นั่นคือสัญญาณที่ต้องตั้งคำถาม

• ค้นหาชื่อในฐานข้อมูลโบรกเกอร์ที่ถูกเตือน

  หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งมีรายชื่อโบรกเกอร์ที่ถูกเตือนหรือถูกสั่งห้ามดำเนินการ ค้นหาชื่อโบรกเกอร์ก่อนใช้เสมอ

• ทดสอบการถอนเงินก่อนลงทุนจริงจัง

โบรกเกอร์ที่ถูกต้องจะอนุญาตให้ถอนเงินได้ตามปกติโดยไม่มีเงื่อนไขแปลกๆ

มุมมองแอดเหยี่ยว

บทเรียนที่ชัดที่สุดจากคดีนี้คือการที่โบรกเกอร์มีชื่อบริษัทและที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้แปลว่ามันถูกกฎหมายหรือน่าเชื่อถือ

ในคดีนี้ทนายวิฑูรย์พบว่าโบรกเกอร์บางรายถูกศาลออสเตรเลียสั่งปิดไปแล้ว แต่ยังมีการรับเงินจากเหยื่อรายใหม่อยู่ต่อเนื่อง นั่นพิสูจน์ว่าโครงสร้าง Offshore ทำให้การปิดตัวและหนีความรับผิดชอบทำได้ง่ายมากเพียงใด

สำหรับนักเทรด Forex ทุกคน การตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก่อนฝากเงินทุกครั้งคือสิ่งที่ข้ามไม่ได้ ไม่ว่าโบรกเกอร์นั้นจะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตาม

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!