ป.ป.ส. ยึด สินทรัพย์ดิจิทัล กว่า 34 ล้านบาท ขยายผลเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

การนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ยังคงเป็นประเด็นที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เดินหน้าขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 34 ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงิน

จากการเปิดเผยของ พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินปฏิบัติการ “พิฆาตยาเสพติด” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 8 จุด ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อขยายผลเครือข่ายของนายฐปนันทน์ หรือ “หนูเฉิน” ผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้ามชาติ

อายัดวอลเล็ตสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทรัพย์สินรวมกว่า 34 ล้านบาท

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถอายัดกระเป๋าเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) จำนวน 1 วอลเล็ต มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท พร้อมอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีก 11 บัญชี รวมมูลค่าประมาณ 4.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังตรวจยึดทรัพย์สินอีกหลายรายการ ได้แก่

• เงินสด
• ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ
• รถยนต์ 3 คัน
• โฉนดที่ดิน 14 แปลง

รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดทั้งหมดกว่า 34.3 ล้านบาท

เชื่อมโยงคดีลักลอบขนเงินสด 23 ล้านบาท

ผลการสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงกับคดีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านแม่สายสามารถตรวจยึดเงินสดจำนวน 23 ล้านบาท จากชายชาวเมียนมาที่พยายามลักลอบนำเงินข้ามด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

ผู้ต้องหาให้การว่า เงินดังกล่าวเป็นของเครือข่าย “หนูเฉิน” โดยมีการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาแปลงเป็นเงินบาทผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทย ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อเตรียมลำเลียงออกนอกประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางการฟอกเงินของเครือข่าย

ป.ป.ส. ชี้ ขบวนการเริ่มใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นในการฟอกเงิน

เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการขยายผลครั้งที่ 3 หลังการจับกุมนายหนูเฉินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของเครือข่ายได้แล้วกว่า 75 ล้านบาท

จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟอกเงิน จากการใช้ระบบการเงินแบบเดิม มาอาศัย สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นช่องทางในการเคลื่อนย้ายและซ่อนเส้นทางการเงิน เพื่อเพิ่มความซับซ้อนและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของภาครัฐ

มุมมองสำหรับนักเทรด

แอดเหยี่ยวมองว่า ข่าวลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเพียงเครื่องมือทางการเงิน เช่นเดียวกับเงินสดหรือการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งสามารถถูกนำไปใช้ได้ทั้งในทางที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน ไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีเอง

สิ่งที่นักลงทุนและนักเทรดควรติดตาม คือแนวโน้มการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก เพราะคดีลักษณะนี้อาจนำไปสู่มาตรการด้านการตรวจสอบธุรกรรม (AML) และการยืนยันตัวตน (KYC) ที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต

ท้ายที่สุด การลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างถูกต้อง พร้อมศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ยังคงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!