ASIC เตือนนักลงทุนอย่ายุ่งกับ Yepbit หลังถอนเงินไม่ได้

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับ Yepbit และ Yepbit Exchange หลังจากได้รับรายงานหลายฉบับจากนักลงทุนที่ระบุว่าไม่สามารถถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มได้

Yepbit อ้างตัวว่าเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและฟิวเจอร์สที่ให้บริการทั่วโลก รวมถึงในออสเตรเลีย แต่ ASIC ยืนยันว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่มีใบอนุญาตให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL) และไม่ได้รับอนุญาตให้ให้คำแนะนำหรือบริการทางการเงินในประเทศแต่อย่างใด

ข้อกล่าวหาที่ทำให้ผู้ลงทุนสับสน

ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือ นักลงทุนแจ้ง ASIC ว่า Yepbit อ้างว่า ASIC ได้อายัดเงินทุนของนักลงทุนไว้ระหว่างที่ Yepbit ปฏิบัติตามการตรวจสอบหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ ASIC

ASIC ระบุชัดเจนว่าข้อความเหล่านี้เป็นเท็จ และถูกออกแบบมาเพื่อเบี่ยงเบนคำขอคืนเงินจากนักลงทุน โดยหน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่า ASIC ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่จะขัดขวางการคืนเงินทุนที่ถือครองโดย Yepbit

สถานะการกำกับดูแลที่ขาดหาย

นอกจากไม่มีใบอนุญาต AFSL แล้ว Yepbit ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริงในทะเบียนผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง (VASPR) ของ AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านธุรกรรมทางการเงินของออสเตรเลียอีกด้วย

ASIC แนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบเสมอว่าโอกาสการลงทุนนั้นมาพร้อมกับ AFSL ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วหรือไม่ หากไม่สามารถระบุหมายเลขใบอนุญาตและตรวจสอบผ่านทะเบียนของ ASIC ได้อย่างง่ายดาย นั่นควรเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ

มาตรการที่ ASIC ดำเนินการ

ASIC ได้ใช้กลไกการปิดเว็บไซต์เพื่อลบเว็บไซต์หลายแห่งที่อ้างว่าดำเนินการโดย Yepbit และได้ออกคำเตือนบนรายชื่อเตือนนักลงทุน (Investor Alert List) ของหน่วยงาน

โดเมนที่เกี่ยวข้องกับ Yepbit ที่ปรากฏในรายชื่อเตือน ได้แก่ yepbit6.com, ybtaa.com, yepbit.xyz และ yepbit.net โดย ASIC เตือนอย่างชัดเจนให้ระมัดระวังการทำธุรกรรมกับบริษัทนี้

สัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุนรายย่อย

กรณีนี้สะท้อนกลวิธีที่พบได้บ่อยในแพลตฟอร์มเทรดที่ไม่มีใบอนุญาต นั่นคือการอ้างว่าหน่วยงานกำกับดูแลเป็นฝ่ายอายัดเงินทุน เพื่อเลื่อนการคืนเงินและเบี่ยงเบนความรับผิดชอบออกจากตัวแพลตฟอร์มเอง

ASIC แนะนำให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบติดต่อธนาคารของตนและรายงานการหลอกลวงที่ต้องสงสัย สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาลงทุน ควรตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของแพลตฟอร์มผ่านทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลก่อนโอนเงิน และระวังคำสัญญาผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริง รวมถึงสังเกตสัญญาณปัญหาในการถอนเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ