Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | หัวข้อ ธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต EuropeMarket แพลตฟอร์มการซื้อขาย .io: bafin ตรวจสอบ ARCHAX LTD ตามมาตรา 37 (4) ของกฎหมายการธนาคารของเยอรมัน (kreditwesengesetz – kwg) bafin ขอชี้แจงว่า ARCHAX LTD , สวีเดน, ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ kwg เพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงิน บริษัทซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการแพลตฟอร์ม economix.io นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ bafin ไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างกัน ARCHAX LTD และบริษัทอังกฤษ ARCHAX LTD .; แต่มีแนวโน้มว่าบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรจะกลายเป็นเป้าหมายของการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว bafin ยังได้รับการแจ้งให้ทราบว่า ARCHAX LTD ใช้แบบฟอร์มปลอมจากสำนักงานภาษีกลางของรัฐบาลกลาง (bundeszentralamt für steuern – bzst) เมื่อจัดการการดำเนินธุรกิจใน EuropeMarket .io แพลตฟอร์ม นอกจากนี้ พนักงานของแพลตฟอร์มยังส่งต่อ "ใบอนุญาต" ที่ถูกกล่าวหาว่าออกให้เป็นการส่วนตัวโดยสมาคมการเงินแห่งยุโรป (efa) อย่างไรก็ตาม efa ไม่ได้ออกเอกสารดังกล่าวเท่าที่ bafin ทราบ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบน EuropeMarket เว็บไซต์ .io, ez2go ltd. มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเว็บไซต์ อีซทูโก บจก. ได้รับความสนใจจากผู้กำกับดูแลการธนาคารของ bafin ในอดีต ข้อมูลที่ให้ไว้ใน EuropeMarket เว็บไซต์ .io และข้อมูลและเอกสารที่มีให้ bafin ให้เหตุผลอันควรสงสัยว่ามีการใช้แพลตฟอร์มเพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารและ/หรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนีต้องได้รับอนุญาตภายใต้ kwg อย่างไรก็ตาม บางบริษัทดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ข้อมูลว่าบริษัทใดได้รับอนุญาตจาก bafin หรือไม่สามารถดูได้จากฐานข้อมูลของบริษัท bafin bafin สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (bundeskriminalamt – bka) และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐของเยอรมนี (landeskriminalämter) แนะนำว่าผู้บริโภคที่ต้องการลงทุนเงินออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดและทำการวิจัยที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง