Federal Financial Supervisory Authority

ปี 2002ควบคุมโดยรัฐบาล

ก่อนปี 2545 ในประเทศเยอรมนีได้มีการออกกฎระเบียบของอุตสาหกรรมการเงินโดยหน่วยงานสามแห่ง ในเดือนพฤษภาคม 2545 โดย BaFin ก่อตั้งขึ้นหลังจากผ่านพรบ. บริการทางการเงินและบูรณาการ จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติและการรวมของทั้งสามหน่วยงานคือการสร้างหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแบบบูรณาการที่จะสามารถครอบคลุมตลาดการเงินทั้งหมด หน่วยงานที่รวมเข้าด้วยกันคือสำนักงานกำกับดูแลการธนาคารกลางสำนักงานกำกับดูแลกลางเพื่อการค้าหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับดูแลประกันภัยกลางของสหรัฐ BaFin ได้รับความรับผิดชอบต่อไปหลังจากผ่านพระราชบัญญัติธนาคารในปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองลูกค้าและปรับปรุง ชื่อเสียงของระบบการเงินของเยอรมัน อำนาจพิเศษรวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขา ความรับผิดชอบเฉพาะด้านนี้ถูกแบ่งไปยัง Bundesbank ปัจจุบัน BaFin กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความรับผิดชอบในการกำกับดูแลธนาคารกำลังถูกควบคุมโดยธนาคารกลางยุโรป

เปิดเผยโบรกเกอร์
Danger ไม่ได้รับอนุุญาต
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
  • การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่เว็บไซต์
  • เวลาเปิดเผย 2022-06-22
  • เหตุผลในการลงโทษ บริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ BaFin
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

แพลตฟอร์มการซื้อขาย hashtrade.pro, equity-broker.co และ prgtrade.co: BaFin ตรวจสอบ Xertz Consulting Inc.

22.06.2022 | หัวข้อ แพลตฟอร์มการซื้อขายธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต HashTrade .pro,equity-broker.co และ prgntrade.co: bafin ตรวจสอบ xertz Consulting Inc. ตามมาตรา 37 (4) ของพระราชบัญญัติการธนาคารของเยอรมัน (kreditwesengesetz – kwg) bafin ต้องการชี้แจงว่า xertz Consulting Inc., dominica ไม่ได้รับการอนุญาตภายใต้ kwg เพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงิน บริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ bafin ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย xertz consulting inc., HashTrade .pro,equity-broker.co และ prgntrade.co และข้อมูลและเอกสารที่มีให้ bafin ให้เหตุผลอันควรสงสัยว่าบริษัทดำเนินธุรกิจธนาคารและ/หรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น หลักฐานอื่นๆ บ่งชี้ว่าบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน equity-broker.cc ในอดีต บริษัท ที่ปรึกษา xertz ยังปรากฏเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ paragon-finance.io, paragon-finance.cc และ HashTrade .io เว็บไซต์ paragon-finance.io ได้ให้ที่อยู่เท็จสองแห่งในสวิตเซอร์แลนด์แก่ผู้ลงทุน bafin ยังมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า xertz Consulting Inc. ภายใต้ชื่อ aktiengesellschaft ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท willampartners ในบริบทนี้ มีการใช้ "ใบรับรองการอนุญาต" ที่อ้างว่ามาจาก bafin ซึ่งนายหน้าซื้อขายหุ้น aktiengesellschaft มีชื่อว่า "aussteller" (ผู้ออก) ของหนังสือชี้ชวนหลักทรัพย์ bafin ต้องการชี้แจงว่าไม่ได้ออกเอกสารอนุญาตในลักษณะนี้: ใบรับรองเป็นการปลอมแปลง bafin ออกคำเตือนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2021 bafin ได้รับหลักฐานที่บ่งชี้ว่า xertz Consulting Inc. ยังรับผิดชอบแพลตฟอร์มการซื้อขายของvestcore.proและinvestcore.ltd การสืบสวนของ Bafin ได้ขยายไปถึงสองแพลตฟอร์มนี้ bafin ได้รับทราบว่าลูกค้าของแพลตฟอร์มการซื้อขายของvestcore.proได้รับจดหมายที่อ้างว่ามาจาก bafin จดหมายเหล่านี้จ่าหน้าซองถึงInvestcore fc verwaltung, eschborn หรือ dncaInvest 732960, ลักเซมเบิร์ก จดหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการอนุญาตภายใต้ kwg แก่Investcore fc gmbh และต่อ fortinbras Management gmbh จดหมายเหล่านี้เป็นของปลอมและไม่ได้มาจาก bafin bafin ยังต้องการย้ำว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต mex asset management gmbh ซึ่งจดทะเบียนกับ bafin ภายใต้หมายเลข bafin 119375 และก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ fortinbras Management gmbh และตัวอักษรที่อ้างถึงข้างต้นหรือบริษัทที่มีชื่อในนั้น การใช้ชื่อ fortinbras Management gmbh ในบางกรณีจึงเป็นกรณีของการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวที่กระทำต่อ mex asset management gmbh Bafin ยังต้องการชี้ให้เห็นว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัท dnca Investment 732960 ที่มีชื่อในจดหมายและบริษัทจัดการพอร์ตโฟลิโอ dnca Finance ซึ่งได้รับอนุญาตในฝรั่งเศสและใช้ชื่อ dnca Investments บนเว็บไซต์ของบริษัท นี่อาจเป็นกรณีของการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว บริษัทที่ดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนีต้องได้รับอนุญาตภายใต้ kwg อย่างไรก็ตาม บางบริษัทดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทใดได้รับอนุญาตจาก bafin สามารถดูได้ในฐานข้อมูลของบริษัท bafin bafin สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (bundeskriminalamt – bka) และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐของเยอรมนี (landeskriminalämter) แนะนำว่าผู้บริโภคที่ต้องการลงทุนเงินออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดและทำการวิจัยที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของ การฉ้อโกง. bafin ได้ออกคำเตือนจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่กระทำโดยแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศบางแห่ง เช่น ที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคมและธันวาคม 2018 และในเดือนพฤษภาคม 2020
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม

Danger

2022-09-20
"Bappepti บล็อกโดเมนเว็บไซต์ 760 รายการ เตือนถึงความเสี่ยงของการทำธุรกรรมในหน่วยงาน PBK ที่ไม่ได้รับอนุญาต"
Octa
Globalanalytics
Admiral Markets
IB
Alpari International
LiteForex
RoboForex
AccuIndex
FXBILLIONS
TMGM
BLI Securities
ORBI TRADE
Eternity Global FX
CXM Direct
MeeFX
Tickmill
Olive Markets
Fxcess
GreenWaveX
TIO Markets
GANN
RADEX MARKETS
FxPro
IDS International
InstaForex
MRG LTD

Danger

2022-02-02
กระทรวงการค้าปิดกั้นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่ผิดกฎหมาย 1,222 แห่ง
VZN FOREX
SANDWIND GLOBAL
Trade245
Topic Markets
InvestLite
Fake FXCM
DeltaMarket
CRYPTO ALTUM
ZERO MARKETS
XTB
BitForex
Starfish
FXCE
UNICORNFX
FXOPEN
Invest Markets
Vantage FX
NETRADEFX PRO
GSI Markets
Fake AMARKETS
FxCitizen
FOREX.EE
PomeloFX
eXcentral
ActivTrades
Alfa Success Corp
XBTFX

Danger

2022-02-02
กระทรวงการค้าปิดกั้นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าที่ผิดกฎหมาย 1,222 แห่ง
INGOT BROKERS
Octa
Sunton Capital
JB Markets
BR Stone
Larson&Holz
Turnkey Forex
Deriv
York Markets
CapitalXtend
TRB
LonghornFX
RubyMarkets
Prospero
Quotex
QUOTEX
JFD Bank
4XC
LEGO MARKET LLC
Salma Markets
Unicorn Brokers
gt.io
Solidary Markets
uTrader
FXDD
247Profitable FXTrading
Globalanalytics
CF Markets

ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์