Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | หัวข้อ แพลตฟอร์มการซื้อขายธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต Investirex .com: bafin ขยายการสืบสวน bafin เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าได้เปิดการสืบสวนกำกับดูแลใน castan Holdings ltd, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ในฐานะผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขาย Investirex .com ข้อมูลและเอกสารที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อ bafin แสดงว่ามีบริษัทโทรมา Investirex cryptocurrencies ltd./ Investirex จำกัด/ Investirex .com จำกัด ยังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Investirex .com บริษัทนี้อ้างว่ามีสำนักงานจดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์และในสกอตแลนด์ นอกจากนี้ยังอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่า “บริการทางการเงิน k-dna” ผู้ที่แสดงความสนใจในการลงทุนกับบริษัทจะได้รับเชิญให้ทำข้อตกลงการจัดการสินทรัพย์ (“anlageverwaltungsvereinbarung”) บาฟินได้ค้นพบว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับจดหมายที่อ้างว่ามาจากบาฟิน จดหมายจ่าหน้าถึง Investirex cryptocurrencies ltd สวิตเซอร์แลนด์ และเกี่ยวข้องกับการอนุญาตภายใต้ kwg แก่บริษัทที่ชื่อว่า fortinbras Management gmbh จดหมายฉบับนี้เป็นการปลอมแปลงและไม่ได้มาจาก bafin bafin ยังต้องการย้ำว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต mex asset management gmbh ซึ่งจดทะเบียนกับ bafin ภายใต้หมายเลข bafin 119375 และก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ fortinbras Management gmbh และจดหมายที่อ้างถึงข้างต้นหรือบริษัทที่มีชื่อในนั้น การใช้ชื่อ fortinbras Management gmbh จึงเป็นกรณีของการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวที่กระทำต่อ mex asset management gmbh Bafin ได้รับรู้ถึงกรณีที่คล้ายกันในอดีต