Federal Financial Supervisory Authority

ปี 2002ควบคุมโดยรัฐบาล

ก่อนปี 2545 ในประเทศเยอรมนีได้มีการออกกฎระเบียบของอุตสาหกรรมการเงินโดยหน่วยงานสามแห่ง ในเดือนพฤษภาคม 2545 โดย BaFin ก่อตั้งขึ้นหลังจากผ่านพรบ. บริการทางการเงินและบูรณาการ จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติและการรวมของทั้งสามหน่วยงานคือการสร้างหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแบบบูรณาการที่จะสามารถครอบคลุมตลาดการเงินทั้งหมด หน่วยงานที่รวมเข้าด้วยกันคือสำนักงานกำกับดูแลการธนาคารกลางสำนักงานกำกับดูแลกลางเพื่อการค้าหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับดูแลประกันภัยกลางของสหรัฐ BaFin ได้รับความรับผิดชอบต่อไปหลังจากผ่านพระราชบัญญัติธนาคารในปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองลูกค้าและปรับปรุง ชื่อเสียงของระบบการเงินของเยอรมัน อำนาจพิเศษรวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขา ความรับผิดชอบเฉพาะด้านนี้ถูกแบ่งไปยัง Bundesbank ปัจจุบัน BaFin กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความรับผิดชอบในการกำกับดูแลธนาคารกำลังถูกควบคุมโดยธนาคารกลางยุโรป

เปิดเผยโบรกเกอร์
Danger ไม่ได้รับอนุุญาต
สรุปการเปิดเผยข้อมูล
  • การจับคู่การเปิดเผยข้อมูล การจับคู่เว็บไซต์
  • เวลาเปิดเผย 2022-01-25
  • เหตุผลในการลงโทษ บริษัทไม่อยู่ภายใต้การดูแลของ BaFin
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

แพลตฟอร์มการซื้อขาย Investarea.com: BaFin ตรวจสอบ Invest Area LTD

25.01.2022 | หัวข้อ แพลตฟอร์มการซื้อขายธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตInvestarea.com: bafin ตรวจสอบ Invest Area ตามมาตรา 37 (4) ของกฎหมายการธนาคารของเยอรมัน (kreditwesengesetz – kwg) bafin ขอชี้แจงว่า Invest Area จํากัด สหราชอาณาจักรไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ kwg เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงิน บริษัทไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bafin ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Invest Area ltd,vestarea.com และข้อมูลและเอกสารที่มีให้ bafin มีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าบริษัทดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในประเทศเยอรมนีโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น บนเว็บไซต์ รายการเมนู "กฎหมาย" จะนำไปสู่หน้าที่มีโลโก้ bafin และอื่นๆ หากผู้ใช้คลิกที่โลโก้ bafin พวกเขาจะถูกนำทางไปยังเว็บเพจ bafin ปลอม portal.mvp.bafin.com.de ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกผิดๆ ว่า Invest Area จำกัด ได้รับอนุญาตจาก bafin ข้างโลโก้ bafin มีโลโก้เพิ่มเติมอีกสองโลโก้แสดงอยู่บนหน้าสำหรับองค์กรที่กำหนดเป็น "หน่วยงานทางการเงินของตลาด mfa" และ "swiss sfins"/"sfins หลักทรัพย์ทางการเงิน" ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่มีคำสั่งกำกับดูแลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โลโก้เหล่านี้สร้างความประทับใจอย่างไม่ถูกต้อง Invest Area ltd ได้รับการควบคุมในสหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจธนาคารหรือให้บริการทางการเงินในเยอรมนีต้องได้รับอนุญาตภายใต้ kwg อย่างไรก็ตาม บางบริษัทดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น ข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทใดได้รับอนุญาตจาก bafin สามารถดูได้จากฐานข้อมูลของบริษัท bafin bafin สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (bundeskriminalamt – bka) และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งรัฐเยอรมัน (landeskriminalämter) แนะนำว่าผู้บริโภคที่ต้องการลงทุนเงินออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดและทำการวิจัยที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อระบุความพยายามในการฉ้อโกงที่ ระยะแรก
ดูข้อความต้นฉบับ
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง