Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC กำหนดบทลงโทษทางการเงินด้านการบริหารกับ Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada ซึ่งดำเนินงานในชื่อ Banque Laurentienne du Canada ซึ่งเป็นธนาคารในเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบก ถูกเรียกเก็บค่าปรับทางการบริหารจำนวน 486,750 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำหรับการกระทำผิดหนึ่งครั้ง พบการฝ่าฝืนระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายปี 2563 ชำระค่าปรับแล้วและคดีปิดลง ลักษณะของการละเมิด การละเมิด #1 – ความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย – PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada ล้มเหลวในการส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน