วัตถุประสงค์

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฮ่องกงในประเทศจีนเป็นตลาดฟอเร็กซ์ระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1970 ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก ตลาดฟอเร็กซ์ฮ่องกงมีลักษณะเด่นคือการซื้อขายที่กระตือรือร้น มีสภาพคล่องสูง และมีผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่หลากหลาย ด้วยการนำจุดแข็งของทำเลที่ตั้งที่ดี ระบบการเงินที่แข็งแกร่ง และกรอบการกำกับดูแลที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ทำให้ดึงดูดสถาบันการเงินและนักลงทุนระหว่างประเทศจำนวนมาก เพื่อช่วยให้นักลงทุนหรือผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในภูมิภาคนี้ ทีมตรวจสอบภาคสนามได้ดำเนินการเยี่ยมชมพื้นที่ในฮ่องกง ประเทศจีน

กระบวนการ

ตามกำหนดการ ทีมตรวจสอบภาคสนามได้ไปเยือนโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ CCHKAM ในฮ่องกง ประเทศจีน ตามข้อมูลสาธารณะ ที่อยู่สำนักงานคือ "25/F & 29/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong"

ทีมตรวจสอบสถานที่มืออาชีพและมีประสบการณ์ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกของภารกิจในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างเข้มงวด ได้วางแผนอย่างละเอียดและเดินทางไปยังศูนย์การเงินระหว่างประเทศ (IFC) ระยะที่ 1 ในเขตเซ็นทรัล ฮ่องกง ประเทศจีน เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานที่ของพ่อค้า CCHKAM ที่อ้างว่าตั้งอยู่ที่ที่อยู่นี้

เจ้าหน้าที่สืบสวนภาคสนามเดินทางไปถึง One International Finance Centre ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1 ถนน Harbour View ใจกลางฮ่องกงได้สำเร็จ บริเวณโดยรอบมีความคึกคักและมีบรรยากาศทางการค้าที่เข้มข้น ไม่พบป้ายบริษัทหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CCHKAM บนตัวอาคาร

ผู้ตรวจการเดินเข้าไปในล็อบบี้ของอาคารและอธิบายวัตถุประสงค์ของพวกเขากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หลังจากการสื่อสาร ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาคารได้ ภายในอาคาร ไม่พบป้ายชื่อบริษัท

ผู้ตรวจสอบที่ไปยังสถานที่ได้สอบถามที่แผนกต้อนรับในล็อบบี้และได้รับแจ้งว่าไม่มีบริษัทชื่อ CCHKAM ในอาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและได้รับแจ้งว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีอยู่จริง ผู้ตรวจสอบจึงไม่สามารถเข้าถึงชั้นที่เกี่ยวข้อง ค้นหาป้ายชื่อของ CCHKAM ที่อาจมองเห็นได้ในพื้นที่สำนักงาน หรือถ่ายภาพแผนกต้อนรับและโลโก้ได้ ที่อยู่นี้ไม่ใช่พื้นที่สำนักงานร่วม

ผ่านพื้นที่ล็อบบี้ ผู้ตรวจสอบในสถานที่ไม่สามารถสังเกตสภาพแวดล้อมภายในของบริษัทที่กล่าวอ้างได้ โดยรวมแล้วการประเมินบ่งชี้ว่าที่อยู่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานที่ผู้ค้าอ้างไว้ และไม่สอดคล้องกับการวางตำแหน่งที่อ้างถึง

ดังนั้น หลังจากการตรวจสอบในสถานที่แล้ว จึงได้รับการยืนยันว่านายหน้าCCHKAM ไม่มีอยู่ที่ที่อยู่ด้านบน

สรุป

ทีมตรวจสอบได้เดินทางไปยังโบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ CCHKAM ในฮ่องกง ประเทศจีน ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่พบข้อมูลใด ๆ เช่นชื่อบริษัทที่แสดงไว้ที่ที่อยู่ธุรกิจที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งบ่งชี้ว่านายหน้าไม่มีสถานที่ทำธุรกิจที่แท้จริง นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาและมุมมองข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสุดท้ายในการตัดสินใจ