Đã xử lý

SIG-WGB

Ban đầu, tôi được thông báo rằng tôi đã vượt quá số lượng giao dịch và cần nộp một khoản tiền đặt cọc. Sau khi thanh toán khoản tiền đặt cọc, khi tôi yêu cầu rút tiền, họ yêu cầu tôi phải thanh toán thuế. Sau lần thanh toán đầu tiên, họ tuyên bố rằng số tiền của tôi đã bị trộn lẫn với một 'địa chỉ đen' và yêu cầu tôi phải thanh toán lại. Sau khi tôi tuân thủ, họ lại yêu cầu một khoản phạt. Điều này tạo ra một chướng ngại sau chướng ngại, làm cho việc rút tiền trở nên không thể. Mặc dù nền tảng này đã được chứng nhận bởi FinCEN và có thể được xác minh trên trang web chính thức của FinCEN, việc rút tiền vẫn gặp khó khăn. Nền tảng tuyên bố là một sàn giao dịch cấp trung được quy định bởi SEC, nhưng tính hợp pháp của nó đang bị đặt dấu hỏi.

Không thể rút tiền

SIG-WGB

Sau khi gửi tiền, các nhà giao dịch sẽ phải đối mặt với lệnh yêu cầu tăng ký quỹ hoặc phải thực hiện các khoản thanh toán bổ sung như thuế, ký quỹ và phí trễ hạn. Bất kể số vốn bạn có, luôn tồn tại nguy cơ bị yêu cầu tăng ký quỹ. Hãy xem xét tình huống mà chỉ trong nửa giây, chỉ số giảm từ 2613 xuống 2113 - có bao nhiêu nhà giao dịch sẽ không phải đối mặt với lệnh yêu cầu tăng ký quỹ? Quan trọng hơn, trong thời gian này, giá vàng trên nền tảng này đã tách biệt đáng kể so với tỷ giá thị trường quốc tế.

Phát sinh gian lận

BX Trade

Yingda Futures cung cấp một cách cho các nhà giao dịch nạp và rút tiền từ tài khoản của họ thông qua một nền tảng giao dịch tương lai.

Không thể rút tiền

SIG-WGB

Nền tảng này thể hiện một số hành vi gian lận: 1. Thanh lý bắt buộc: Chỉ số giảm từ 2613 xuống 2113 trong một giây, đảm bảo rằng bất kỳ ai có vị thế dài sẽ bị yêu cầu đặt cọc ký quỹ. 2. Hạn chế giao dịch: Nền tảng không cho phép nhiều giao dịch trong một ngày mà không có thông báo trước. Khi cố gắng rút tiền, người dùng được thông báo về "vi phạm" và yêu cầu đặt cọc 25% ký quỹ, có thể sử dụng cho giao dịch nhưng vẫn nằm trong tài khoản của người dùng. 3. Tiền đặt cọc ký quỹ ngay lập tức không thể rút: Ký quỹ đã được gửi được cho là đang được "giám sát tài khoản" và do đó không thể rút. 4. Thuế trên lợi nhuận trước khi rút tiền: Nếu lợi nhuận của tài khoản đạt đến 100%, phải trả thuế thu nhập cá nhân trước khi rút tiền, được lên lịch một tuần sau đó. Sau đó, nền tảng giảm điểm tín dụng của bạn từ 100 xuống 90, mà họ không khôi phục. Các lần rút tiền sau đó gây ra thông báo rằng điểm tín dụng không đủ; dịch vụ khách hàng sau đó trích dẫn 10.000 USD USDT mỗi điểm, yêu cầu thanh toán 100.000 USD USDT để xử lý việc rút tiền. Các nạn nhân được cho là đã đầu tư từ 1,8 triệu đến 3 triệu RMB, cuối cùng mất hết trong những kế hoạch này.

Không thể rút tiền

HK JINXIANG INTERNATIONAL LIMITED

Tôi được giới thiệu mở tài khoản với HK JINXIANG INTERNATIONAL LIMITED và thành công gửi tiền 14.600 đô la vào ngày 22 tháng 10 năm 2024. Sau khi thắng một số tiền trên nền tảng, tôi đã đăng ký rút tiền 18.000 đô la vào tháng 12, nhưng không thể tiến hành rút tiền. Trong suốt tháng 12, tôi liên hệ với dịch vụ khách hàng nhiều lần; họ luôn nói với tôi rằng bộ phận kỹ thuật đang xem xét và lặp đi lặp lại đảm bảo rằng số tiền sẽ được ghi có vào ngày mai, yêu cầu tôi kiên nhẫn chờ đợi. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 12, tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình vì nó hiển thị rằng tài khoản của tôi đã bị cấm và tôi cũng không thể liên hệ với dịch vụ khách hàng qua trang web của họ. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2025, tôi gọi số dịch vụ khách hàng của HK JINXIANG INTERNATIONAL LIMITED, và họ nói với tôi rằng một nhân viên sẽ liên hệ với tôi. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 1 năm 2025, không ai từ HK JINXIANG INTERNATIONAL LIMITED đã liên hệ với tôi. Bây giờ, ngay cả số dịch vụ khách hàng của họ cũng không thể liên lạc được. HK JINXIANG INTERNATIONAL LIMITED đã đóng tài khoản của tôi một cách ác ý và ngăn tôi rút tiền! Tôi nghi ngờ rằng nền tảng đang lên kế hoạch bỏ trốn.

Không thể rút tiền

SABLE

Sàn môi giới gian lận, không thể rút số tiền đã đầu tư, yêu cầu nạp thêm tiền để "xác minh quỹ", không cung cấp tài khoản ví ngân hàng trực tiếp. Tốt nhất tránh xa trong mọi trường hợp, nhưng nếu bạn đã rơi vào tình huống tương tự, hãy báo cáo cho cơ quan chức năng và https://help.chainabuse.com

Phát sinh gian lận

Freedom Finance Europe

Không bao giờ gửi tiền cho họ. Họ thay đổi mức phí mà không thông báo cho người dùng. Nền tảng này có lỗi - Tôi đã mất hơn 500.000 do lỗi của họ, và họ chỉ đề nghị bồi thường 14.000 đô la. Tôi đang kiện. Tỷ lệ ký quỹ của họ rất cao, lên đến 15%.

Phát sinh gian lận

M2FXMarkets

Điều này thật điên rồ. Nó xảy ra vào năm 2023. Tôi đã nạp tiền để mở tài khoản với số tiền 250 USD. Sau đó vài tuần, tôi kiếm được một khoản lợi nhuận lớn từ ứng dụng của họ. Sau đó, tài khoản của tôi có hơn 6.000 USD và còn nhiều hơn nữa. Sau đó, tôi thử rút tiền và người đang liên lạc với tôi và hướng dẫn tôi cách rút tiền. Sau đó, bạn chỉ có thể rút tiền của bạn để nạp tiền để xử lý thanh toán cho một người nào đó để phê duyệt việc rút tiền. Trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ sẽ trôi chảy và rõ ràng. Tôi đã nạp tiền 1.000 USD. Sau khi cô ấy nhận được và cô ấy yêu cầu nạp tiền lại. Sau khi tôi làm theo cô ấy và sau đó không có tiền vào tài khoản của tôi. Nó vẫn đang được xử lý... Trong tất cả những điều xảy ra, tôi đã bị lừa đảo bởi m2fxmarkets.com... Đây là một sự lừa dối lớn và kẻ lừa đảo.

Không thể rút tiền

Exfor

ẢNH KẺ TRỘM ĐÃ ĐỠ TIỀN CỦA TÔI‼️, ĐỪNG ĐỂ AI BỊ LỪA, CHO ĐẾN KHI TIỀN CỦA TÔI ĐƯỢC TRẢ LẠI, TÔI SẼ LÀM TIN TỨC CHO ĐẾN KHI SÀN GIAO DỊCH ĐÓNG CỬA

Không thể rút tiền

Doo Prime

2 ngày nhưng chưa nhận được tiền

Phát sinh gian lận

Vebson

Đây thực sự là một cách khó khăn, hãy đọc kỹ điều này. Tôi kiếm lời hàng tuần và không hoạt động bất hợp pháp. Không có nhiều giao dịch mỗi ngày. Ít hơn 10 giao dịch mỗi ngày. Lần rút tiền đầu tiên, họ giữ trong 3 ngày và trả tiền. Lần thứ 3 không thể rút tiền. Đây là nơi khó khăn đến. Để rút tiền, tôi cần chuyển tiền từ tài khoản giao dịch vào ví. Họ đã tắt chức năng chuyển tiền nội bộ một cách cố ý. Không có email hoặc thông báo nhận được. Tôi hỏi họ tại sao làm như vậy và họ yêu cầu tôi gửi ảnh selfie kèm hóa đơn tiện ích. Sau khi cung cấp, không có phản hồi và ngày tiếp theo họ yêu cầu video. Từ đây, tôi có thể thấy rằng họ đang cố gắng trì hoãn việc rút tiền và không phản hồi email của tôi. Lưu ý rằng họ chưa bao giờ đề cập đến lí do tại sao họ chặn chuyển tiền nội bộ đối với tôi. Đây là loại lạm dụng và loại sàn môi giới này nên được báo cáo.

Đã xử lý

YADIX

Tôi đã gửi khoảng $5000 vào hai tài khoản với công ty này, tôi đã mất tiền, sau đó tôi muốn rút tiền, tôi đã gửi yêu cầu rút $2680, nhưng họ chỉ gửi cho tôi $1550, họ không gửi cho tôi số tiền còn lại, họ đã chặn tài khoản của tôi một cách bất công mà không có bằng chứng và chứng cứ, công ty này là một công ty lừa đảo. HỌ NÓI RẰNG HỌ SẼ GỬI CÁC VIDEO VÀ ẢNH DƯỚI ĐÂY, HỌ LẠI LÀM LỜI BIỆT LỢI VÀ GỬI CHÚNG MỘT CÁCH KHÔNG ĐẦY ĐỦ SAU 1 TUẦN. TÔI MUỐN SỐ TIỀN HỌ GỬI MÀ KHÔNG ĐẦY ĐỦ

Đã xử lý

TPFX

Các nội dung như sau: - Tôi đặt 2 lệnh bán giới hạn trên cặp tiền tệ audjpy. - Cả hai lệnh đều có cùng điểm vào và điểm dừng. Sự khác biệt giữa chúng là khu vực lấy lời và kích thước lô. - Lệnh với kích thước lô 0.02 có mục tiêu lợi/rủi ro 1:1 (mục tiêu lợi 21.7 pips với điểm dừng 21.7 pips). Lệnh với kích thước lô 0.01 có mục tiêu lợi/rủi ro 1:3 (mục tiêu lợi 64.1 pips với điểm dừng 21.7 pips). - Lệnh với kích thước lô 0.02 đã đạt được mục tiêu lợi. Tuy nhiên, lệnh với kích thước lô 0.01 đã đạt điểm dừng. - Lệnh với kích thước lô 0.01 đã đóng với lỗ -1.42. Trong khi đó, lệnh với kích thước lô 0.02 đã đóng với lợi 1.56. Bây giờ, liệu có thể tính toán toán học rằng rủi ro của kích thước lô 0.01 giống như rủi ro của kích thước lô 0.02 không? Câu trả lời, ĐIỀU NÀY LÀ KHÔNG THỂ. Các thông số cho giao dịch: - Vốn 200 USD - Rủi ro 2% (4 USD/giao dịch chia cho 2 vị trí) - Rủi ro pips 21.7 pips - Giá usdjpy (157.297) Tôi đã sử dụng máy tính của babypips để tính toán giao dịch của mình vì nó chính xác đến một mức độ nhất định với một số sai lệch nhỏ (sai lệch 0.000x vì babypips chỉ đi đến thập phân 0.000x). Sử dụng các thông số mà tôi đã nhập, tôi có tổng kích thước lô cuối cùng là 0.0286, làm tròn lên thành 0.03 lô tổng cộng, với mỗi lô 0.01 rủi ro 1.3986 USD, làm tròn lên thành 1.40 USD. Bây giờ, rủi ro của 0.02 lô nên là 2.8 USD. Phần thưởng NÊN LÀ 2.8 USD. Tuy nhiên, bằng một số LOẠI PHÉP THUẬT THẦN BÍ, tôi chỉ thu được lợi nhuận 1.56 USD. Tôi đã thảo luận vấn đề 'lỗi đơn giản' này với bộ phận hỗ trợ của họ. Đoán xem, HỌ KHÔNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI. Tôi đã gọi, gọi, gọi và gọi. Nhưng cuối cùng không có gì. Có lẽ email sẽ hoạt động. KHÔNG. NÓ KHÔNG HOẠT ĐỘNG. Email bị trả lại một cách kỳ lạ. (Tôi không biết liệu điều này có thể xảy ra không nhưng có vẻ như vậy) Vậy nên, điều tôi nhận được là, đây là một nhà môi giới tồi, với một hệ thống hỗ trợ tồi tệ, họ đổ lỗi CHO LỖI CỦA HỌ VÀO LỖI CỦA TÔI. Tôi không thể nói gì. Xin lỗi vì ngôn ngữ của tôi trong phần báo cáo này, vì nếu họ làm điều này với các tài khoản nhỏ, thì HỌ SẼ LÀM ĐIỀU ĐÓ TRONG MỘT TÀI KHOẢN LỚN. Thỏa thuận của họ không có ý nghĩa ĐỐI VỚI BẠN. Nếu bạn là người Indonesia, xin vui lòng không sử dụng điều này, tốt hơn là MIFX, ASIAPRO hoặc dupoin. Ít nhất thì họ công bằng và DỄ LIÊN LẠC.

Không thể rút tiền

ThinkMarkets

Dịch vụ khách hàng không cung cấp câu trả lời cụ thể.

Phát sinh gian lận

Ontega

Khi họ gọi cho tôi, mọi thứ nghe có vẻ rất tốt. Họ nói với tôi rằng lợi nhuận từ giao dịch trên nền tảng là từ 8 đến 20 đô la mỗi ngày, điều này không hợp lý với tôi. Ý tưởng là chỉ đầu tư số tiền tối thiểu là 200 đô la, nhưng người tư vấn giả định thuyết phục tôi vay thêm tiền vì ông sẽ tặng tôi một khoản thưởng gần gấp đôi số tiền đó. Tôi nói với ông rằng tôi chỉ có thể đầu tư số tiền đó, nhưng ông cứ khăng khăng và thuyết phục tôi vay tiền từ ngân hàng. Người tư vấn tiếp tục gọi cho tôi cho đến khi tôi vay được tiền. Sau khi tôi đầu tư số tiền đó, ngày hôm sau tôi không còn gì. Người tư vấn gọi cho tôi chỉ để nói rằng tôi phải lấy thêm tiền nếu không tôi sẽ mất hết, điều đó thật vô lý vì tài khoản đã về không. Đó là lúc tôi nhận ra đó là một vụ lừa đảo và quyết định treo máy. Sự quấy rối đã đạt đến mức "luật sư" từ Ontega gọi cho tôi đe dọa rằng nếu tôi không gửi tiền, tôi sẽ không lấy lại được gì. Cuối cùng, nhiều số lừa đảo, giả mạo ngân hàng, vishing và tống tiền bắt đầu gọi cho tôi trên số điện thoại của tôi.

Không thể rút tiền

IUX

Rút tiền không được cấp trong vòng 15 ngày

Khác

Auro Markets

Công ty, ban đầu được biết đến với tên Profit FX Markets, đã tái thương hiệu thành Auro Markets. Chủ sở hữu, Vishal Jain, có liên kết với Mahavir Jewelers, đặt tại Kathe Gali, Nashik. Tuy nhiên, có vẻ như công ty này đang hoạt động như một thực thể gian lận, lừa dối khách hàng và thao túng tài khoản của họ. Theo thông tin, họ thực hiện các chiến thuật rút sạch tài khoản, trong đó tài khoản của khách hàng bị cạn kiệt tiền bằng cách thao túng. Có tin đồn rằng Devendra Thakoor đóng vai trò hỗ trợ trong việc thực hiện các chiến thuật này, và nhận được 50% hoa hồng cho sự tham gia của mình trong các hoạt động gian lận. Hơn nữa, công ty tham gia thu thập tiền thông qua một nền tảng riêng mang tên "Origo Markets". Mặc dù đã lấy tiền của khách hàng, Auro Markets không hoàn trả hoặc trả lại bất kỳ khoản tiền nào cho khách hàng. Các hành vi không đạo đức của công ty này, bao gồm thao túng tài khoản, lạm dụng quỹ và từ chối trả lại tiền, cho thấy nó đang hoạt động như một trò lừa đảo thay vì một công ty hợp pháp.

Không thể rút tiền

SIG-WGB

Người bán ban đầu cho phép tôi nạp ký quỹ và rút tiền. Sau khi tôi nạp tiền, tài khoản của tôi đã được mở khóa. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng rút tiền lần nữa, tài khoản của tôi lại bị đóng băng và tôi được yêu cầu nạp ký quỹ lại, và số tiền được gấp đôi.

Không thể rút tiền

Exfor

Môi giới đáng ghét lấy cắp tiền của tôi. Miễn là bạn không trả lại tiền của tôi, tôi sẽ tiếp tục đưa tin để không ai bị lừa bởi những con chó

Không thể rút tiền

JustMarkets

Không thể rút tiền