Phát sinh gian lận

NEWRGY IMEX

Được cho là việc rút tiền đã được kích hoạt, và hôm nay việc rút tiền không được phản ánh, và họ đã đăng một tuyên bố nói rằng bây giờ chúng ta cần phải trả thuế. Nếu không, tài khoản có thể bị đóng băng và có thể bị tạm ngừng.

Phát sinh gian lận

NEWRGY IMEX

Vào ngày 6 tháng 8, Newrgy Imex đã tạm ngừng rút tiền, theo thông báo của họ, cho đến ngày 16 tháng 8, vì họ đang được sáp nhập vào NYSE. Vào ngày 16 tháng 8, Newrgy Imex thông báo cho chúng tôi rằng các kênh rút tiền đã mở và mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp. Hôm nay, ngày 19 tháng 8, Newrgy Imex thông báo cho chúng tôi rằng việc rút tiền đã bị đóng băng vì chúng tôi chưa nộp thuế tại Hoa Kỳ bằng mẫu 1040 nr. Tuy nhiên, thuế được nộp hàng năm, vì vậy nếu tôi giao dịch trong năm 2024, tôi phải nộp thuế vào năm 2025. Tôi đính kèm bằng chứng và hy vọng bạn có thể hướng dẫn chúng tôi về cách tiếp tục theo đúng quy định pháp luật.

Không thể rút tiền

NEWRGY IMEX

Rút tiền nên đã hoạt động từ thứ Sáu, nhưng chưa nhận được. Bây giờ có một tin nhắn mới nói rằng chúng ta sẽ phải trả 20% thuế trên số tiền trong tài khoản, và cho biết họ sẽ giữ lại 20% đó và sau đó trả lại cho chúng ta. Đây là một chiêu trò khác.

Phát sinh gian lận

NEWRGY IMEX

Hôm nay, Newrgy vừa yêu cầu thanh toán một loại thuế giả đối với mỗi người dùng, và nếu khoản thuế này không được hoàn trả, tài khoản của mỗi người dùng sẽ bị xóa. Đây là hình thức gian lận được gây ra.

Khác

YaMarkets

Không thể tìm thấy máy chủ. Đã xảy ra điều gì với máy chủ của YAmarkets trên MT5? Có ai khác đã gặp tình huống tương tự không?

Phát sinh gian lận

COXIGO

Máy chủ của nền tảng không còn tồn tại! Nền tảng lừa đảo, trả lại tiền gửi của tôi ಥ_ಥ

Phát sinh gian lận

MSquare

Tôi đang báo cáo về công ty nền tảng ngoại hối của MSquare Group, chủ yếu vì tôi cảm thấy nền tảng thiếu tính trung thực. Do đó, tôi muốn rút toàn bộ số tiền từ tài khoản của mình. Tuy nhiên, sau khi tôi rút hết tiền trong tài khoản, công ty đã gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình về khoản thanh toán, thông báo rằng họ đã thanh toán cho tôi. Nhưng thực tế là đã 5 ngày và tôi vẫn chưa nhận được số tiền tôi đã rút. Sau khi cẩn thận xem xét ảnh chụp màn hình thanh toán được gửi bởi dịch vụ khách hàng của nền tảng, tôi phát hiện ba điểm đáng ngờ. Điểm đầu tiên liên quan đến thời gian; tôi đã rút tiền vào ngày 14 tháng 8, và nền tảng được cho là đã "thanh toán" cho tôi vào cùng ngày, nhưng dấu thời gian trên ảnh chụp màn hình cho thấy ngày 16 tháng 8 - đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Điểm thứ hai liên quan đến cách hiển thị số; số tiền tôi đã rút là 41.401,55 USD, nhưng ảnh chụp màn hình chỉ hiển thị 41401,55 USDT mà không có dấu phẩy như nên hiển thị là 41.401,55 USDT - đây là điểm đáng ngờ thứ hai. Điểm thứ ba và quan trọng nhất của sự nghi ngờ là giá trị TXID; khi tôi kiểm tra TXID này trên https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/, nó cho thấy địa chỉ người nhận không phải là của tôi và số tiền cũng không phải là số tiền tôi đã rút - mỗi TXID tương ứng với một giao dịch. Tóm lại, tôi chắc chắn rằng sau khi tôi hoàn tất việc rút tiền, họ đã chỉnh sửa một biên nhận thanh toán và gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình của nó, nhưng thực tế họ không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho tôi. Bằng cách này, tôi báo cáo những sự thật này và hy vọng nhận được sự trợ giúp.

Đã xử lý

Maunto

Vào tối ngày 17 tháng 7, khoảng 11:20 PM, người quản lý tài khoản đột ngột nhận được một cuộc gọi điện thoại, nói rằng mức ký quỹ đang giảm đáng kể. Họ gọi khẩn cấp để thông báo rằng nếu tình hình tiếp tục, tài sản đầu tư (số dư) có thể bị mất hoàn toàn. Họ đề xuất nạp thêm 5.000 đô la để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, khi nhắc đến việc không có tiền để nạp, người quản lý tài khoản tức giận treo máy điện thoại. Sau đó, vào sáng ngày 18 tháng 7, khoảng 6 giờ sáng, sau khi kiểm tra, phát hiện rằng số dư tài khoản còn lại (tài sản) là 16.929 đô la đã bị tiêu hết hoàn toàn trong vài giờ. Số dư tài khoản là -$1.805, cho thấy ROI -132% và mức ký quỹ là 23%. Đối với yêu cầu rút tiền 1.000 đô la được thực hiện vào ngày 15 tháng 7, có một ghi chú giao dịch cho biết "mức ký quỹ thấp", tiếp theo là "yêu cầu rút tiền bị từ chối". Theo người quản lý tài khoản, họ cho biết "không có sự cho phép của nhà đầu tư, người quản lý tài khoản không thể thực hiện giao dịch theo ý muốn, vì vậy không cần lo lắng". Tuy nhiên, sau khi kiểm tra vào ngày 18 tháng 7, phát hiện rằng "ngoại hối và cổ phiếu đã mua được bán và thanh lý mà không có sự cho phép của nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại theo quyền hạn của người quản lý tài khoản". Người quản lý tài khoản đã đề cập rằng nhà đầu tư nên mua hoặc bán ngoại hối và cổ phiếu thông qua Khu vực Khách hàng Maunto. Trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư, từ ngày 17 tháng 7, luôn có một phần trên trang web giao dịch Maunto hiển thị "lợi nhuận được đánh dấu là số tiền âm (-)", điều này là không thể hiểu được. Khi được hỏi về điều này, người quản lý tài khoản trả lời rằng đã mua ngoại hối và cổ phiếu, vì vậy không cần lo lắng. Tuy nhiên, kể từ ngày 18 tháng 7, khi số dư tài khoản trở thành -$1.805, người quản lý tài khoản không có thêm cuộc gọi điện thoại nào. Đối với giao dịch cổ phiếu, thiệt hại không phải là 20% đến 30%, mà số dư tài khoản đột ngột giảm xuống hơn -132% trong vài giờ. Ngay cả khi ngoại hối và cổ phiếu đã mua gánh chịu thiệt hại, số dư ký quỹ còn lại là 9.500 đô la cũng đã biến mất.

Khác

SOOLIKE

Số dư tài khoản 300568 trên nền tảng soolike vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 là $1265. Tôi đã mở một vị thế dài 0.1 lot vàng. Vào thứ Hai, ngày 12 tháng 8, tôi đã thêm một vị thế dài khác với 0.3 lot vàng. Vào khoảng 22:00 giờ Bắc Kinh cùng ngày, tôi đã kiếm được hơn $1000 lợi nhuận. Lúc đó, tôi đã lên kế hoạch đặt mục tiêu lợi nhuận tại $2470 và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi phát hiện rằng tôi không thể đặt được. Vì vậy, tôi đã thử đóng vị thế, nhưng cũng không thể đóng được. Tôi dự đoán rằng chức năng giao dịch của tài khoản của tôi bị hạn chế, vì vậy tôi liên hệ với quản lý tài khoản của mình. Quản lý tài khoản được ước tính đã nghỉ làm và không trả lời. Sau đó, tôi liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng. Dịch vụ khách hàng của nền tảng trả lời rằng tài khoản của tôi đã bị đóng do bất thường, do một lỗi hệ thống, cụ thể là xung đột các hướng dẫn hệ thống phía sau. Nền tảng đã bắt buộc đóng vị thế và đóng tài khoản dựa trên hướng dẫn của khách hàng. Số dư còn lại là $1814 trong tài khoản sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng. Tôi đã nhiều lần đàm phán với quản lý tài khoản để yêu cầu khôi phục tài khoản và xem các giao dịch và số dư tài khoản, nhưng không thành công. Vào thứ Tư, ngày 14 tháng 8, $1972 đã được hoàn trả vào tài khoản của tôi. Tôi lên án mạnh mẽ việc đình chỉ tài khoản của tôi mà không có lý do và đòi hỏi khôi phục tài khoản để xem các giao dịch và số dư tài khoản, và đáp ứng yêu cầu đáy của việc nạp lại số dư tài khoản của tôi. Hiện tại, tôi có thể tha thứ cho nền tảng vì những tổn thất lớn dự kiến ​​do việc đóng tài khoản.

Phát sinh gian lận

COXIGO

Thuyết phục những người mới đầu tư vào chỉ số Hang Seng, sử dụng đòn bẩy, với mức chênh lệch lớn, chưa từng thấy một mức chênh lệch lớn như vậy trước đây

Phát sinh gian lận

BitExpert Market

Lừa đảo Lừa đảo Lừa đảo. Trang web này đã lấy cắp $350 từ tôi, và tôi không thấy gì trở lại ngoại trừ sự ngạc nhiên. Người đàn ông tên Mohammed Shahid luôn yêu cầu nạp thêm tiền cho tín hiệu, và điều đó còn xảy ra ngay cả khi bạn chỉ muốn rút tiền của mình. Anh ta điều hành trang web giao dịch giả mạo "bitexpert market group ltd" và sẽ liên lạc với bạn qua tiktok, telegram, whatsup và email. Đừng rơi vào bẫy của anh ta!!

Đã xử lý

WinproFx

Tôi đã gửi tiền cho công ty và làm mọi thứ đúng, nhưng số tiền không xuất hiện trong tài khoản của tôi. Khi tôi gửi email cho họ, họ yêu cầu chụp ảnh màn hình, tôi đã cung cấp, nhưng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Số tiền $1500 của tôi đã bị lãng phí. Chắc chắn tránh xa công ty này.

Không thể rút tiền

Vector Fin

Một công ty lừa đảo, lừa đảo. Bạn không thể rút tiền. Họ cắt đứt liên lạc của bạn.

Không thể rút tiền

GoldRush

Chúng tôi tiết lộ công ty nền tảng GoldRush như một trung tâm mua sắm toàn diện của các tội phạm bao gồm gian lận dân sự và hình sự. Các nội dung chính như sau: 1. Có 4 vi phạm hứa trả 30 triệu won trong lãi suất sau 4 tháng. 2. Khoảng 90 triệu won tiền thanh toán do tạm ngừng hoạt động trang web không được giải quyết. 3. Khi chuyển khoản 13 triệu won phí trao đổi, đã đặt điều kiện hoàn tiền trong vòng 24 giờ, nhưng không có hoàn tiền. 4. Yêu cầu thêm 10 triệu won phí xác minh đã bị vô hiệu hóa. 5. Hứa rút 30 triệu won trong lãi suất đã vi phạm 4 lần. 6. Có các vấn đề như thiếu cửa sổ giao tiếp qua email của công ty, gian lận tại chi nhánh Hàn Quốc và yêu cầu chi phí bổ sung khi rút lãi suất. Kết quả là người tố cáo đang chịu tổn thất nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Tôi đã đính kèm bằng chứng liên quan, vì vậy tôi yêu cầu bạn thực hiện hành động tích cực. - Tôi tiết lộ điều này như một trung tâm mua sắm toàn diện của các tội phạm hiện có, bao gồm gian lận, biển thủ (trộm cắp), biển thủ, vi phạm niềm tin, tra tấn hy vọng và đe dọa. **Tài liệu đính kèm** Chi tiết chuyển khoản phí trao đổi tiền tệ (khoảng 13 triệu won) và 3 ảnh chụp màn hình nền của nhà giao dịch (số tiền gửi 53.336,35 đô la sẽ được gửi kèm theo ảnh chụp khi tiết lộ lần thứ hai) - 2pp

Phát sinh gian lận

ThinkMarkets

Tôi đã mở các giao dịch và sau một vài giờ, tôi nhận thấy tất cả các giao dịch của tôi đều bị dừng lỗ ở mức giá không đạt được!! Điều đó khiến tôi buồn và bối rối vì sau đó tất cả các giao dịch của tôi có thể đạt được điểm chốt lời. Tôi liên hệ với họ về vấn đề này và họ nói với tôi rằng đó là spread mới trong ngày! Liệu có spread lớn hơn 200 pip không!!! Và tài khoản của tôi là Zero spread!!!

Không thể rút tiền

Octa

Tôi đã mở một vị thế bán USDJPY trên OctaFX để bảo vệ chi phí nhập khẩu. Mặc dù đã tạo ra lợi nhuận 15615 USD, OctaFX cáo buộc tôi làm thao túng giá và tịch thu số tiền của tôi. Tôi đã cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh rằng việc bảo vệ của tôi là hợp pháp, và nhiều đại diện của OctaFX đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, phòng tuân thủ của OctaFX khăng khăng ngược lại. Tôi đã thử gửi khiếu nại đến CySEC, nhưng họ đã trả lời rằng OctaFX không còn được quy định bởi họ nữa. Tôi kêu gọi các nhà giao dịch khác cẩn trọng khi sử dụng tài khoản không trả phí qua đêm, vì có nguy cơ lợi nhuận của bạn bị tịch thu một cách không công bằng. Hành động của OctaFX là không có cơ sở và đã làm tổn thương sự tin tưởng của tôi vào công ty này.

Đã xử lý

GlobalFxExpert

Trang web bất hợp pháp

Khác

Driss IFC

Một tuần rưỡi không thể hoạt động vì trang web bị chặn, tôi không có ảnh chụp màn hình về số dư hiện tại nhưng tôi đang gửi kèm nó, tương ứng với 452 đô la, tuy nhiên, nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào để tìm hiểu, đừng ngần ngại liên hệ với tôi, tôi đang gửi kèm ảnh chụp màn hình làm bằng chứng về trang web bị chặn.

Không thể rút tiền

IBKR VIP limited

Vì tôi không thể thanh toán 20.000.000 trong thời gian ngắn. Trong 4 tháng, tài khoản ibkr của chúng tôi cũng sẽ mất hết khách hàng và người hướng dẫn. Và họ sẽ lấy đi số tiền chúng tôi đã trao cho họ.

Phát sinh gian lận

Bonny Markets

Tài khoản của tôi tại công ty môi giới Rexen đã bị quản lý và tư vấn mở lệnh với số lượng lớn, dẫn đến đạt điểm dừng lỗ và tài khoản đã bị đóng băng. Sau đó, tôi được thông báo rằng tôi là đối tác của tài khoản sau khi tài khoản gặp vấn đề và được nạp tiền liên tục bởi ông Tayfun. Sau một thời gian, tài khoản của tôi đã được chuyển sang công ty Eight plus để ông Tayfun tự quản lý vì ông muốn tiếp tục mở lệnh với số lượng lớn và cùng rủi ro, dẫn đến tài khoản bị stop out. Khi tôi muốn rút tiền từ tài khoản, tài khoản bị giữ lại và bị stop out. Hiện tại, công ty Eight plus không mở tài khoản của tôi mà yêu cầu tôi nạp tiền (120.000 đô la). Tôi đang gặp tổn thất lớn và xin vui lòng giúp đỡ. Hiện tại, tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai từ công ty Rexen hoặc Eight plus. Tài khoản Rexen 600589, Eight plus 10333 và 10125 đều như vậy. Xin vui lòng xem xét tình hình tài khoản và yêu cầu hoàn trả số tiền gốc của tôi.