Phát sinh gian lận

Trading Road

Tôi muốn cảnh báo các nhà giao dịch về sàn môi giới ngoại hối gian lận này, tức là "TradingRoad". TradingRoad đã chặn rút tiền từ cả hai tài khoản giao dịch của tôi. Một tài khoản có vốn vốn là $3,358, trong khi tài khoản khác có số dư là $4,328. Họ không chỉ từ chối xử lý việc rút tiền của tôi, mà còn vô hiệu hóa giao dịch, khiến tôi hoàn toàn bị khóa. Mặc dù tôi sử dụng một chiến lược giao dịch bình thường, nhưng sàn môi giới đã vô căn cứ cáo buộc tôi thực hiện hoạt động chênh lệch giá, một cáo buộc hoàn toàn không có căn cứ. Điều này có vẻ là một chiến thuật chủ đích để tránh thanh toán các khoản tiền hợp lệ. Hãy cẩn thận với các sàn môi giới lừa đảo như vậy! Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi gửi tiền của bạn và cẩn thận với các nền tảng thao túng điều khoản để giữ lại tiền rút. Nếu bạn đang xem xét giao dịch với họ, hãy suy nghĩ hai lần!

Khác

Antrush Group

Đây là một nhóm lừa đảo, được đăng ký tại Hong Kong với tên Antrush Group Limited, với Zhou Shuliang làm giám đốc, số hộ chiếu EG3618524, địa chỉ đăng ký: Phòng 403-1B, Tòa nhà Rongsheng Chuangtou, Bagualing, Quận Futian. Công ty không trải qua kiểm tra hàng năm vào năm 2023 và 2024. Vào tháng 3 năm 2022, một trang web tự xưng là nền tảng giao dịch ngoại hối của Antrush liệt kê công ty Hong Kong của họ là Antrush Group Limited, với Zhou Shuliang làm giám đốc và cùng số hộ chiếu và địa chỉ. Một người gọi từ Mỹ liên hệ với tôi trực tuyến, hướng dẫn tôi cài đặt phần mềm Coinbase và MT5, và dẫn tôi vào việc đầu cơ ngoại hối Bitcoin. Sau một tháng giao dịch, tôi đã đầu tư hơn 300.000 USD và thu được lợi nhuận lên đến 1 triệu USD. Khi tôi cố gắng rút tiền, nó bị từ chối và tôi nhận ra đó là một trò lừa đảo. Vào cuối tháng 2 năm 2022, một phụ nữ Trung Quốc tên là Tần Mỹ Chinh (ID WeChat Tmj_890922), số điện thoại +15593829112 (một số điện thoại ảo Google có thể sinh vào ngày 22 tháng 9 năm 1989), liên hệ với tôi dưới cái bớt mua một chiếc xe RV và giới thiệu giao dịch tiền tệ. Cô ấy cho rằng chú của cô ấy có thông tin nội bộ và hướng dẫn tôi cài đặt phần mềm Coinbase và MT5. Sau khi ban đầu liên hệ qua điện thoại, chúng tôi chuyển sang WeChat; hai ngày sau, cô ấy cho rằng WeChat bị hỏng và chuyển sang LINE. Dưới sự chứng minh của lợi nhuận cao, cô ấy dẫn tôi đầu tư vào đầu cơ tiền tệ thông qua đầu tư tiền điện tử với tổng số hơn 300.000 USD. Các nỗ lực của tôi để rút tiền bị từ chối trước khi tôi nhận ra đó là một trò lừa đảo. Sau khi bị lừa, tôi phát hiện ra rằng đây là một công ty lừa đảo; việc đăng ký tại Úc của họ được cho là giả mạo vì tôi không hiểu tiếng Anh đủ tốt để xác minh rõ ràng. Công ty không có hồ sơ về quy định Úc cũng như không qua quy định của Mỹ; chỉ được đăng ký tại Hong Kong. Sau khi nhận ra trò lừa vào cuối tháng 3 năm 2022, tôi đã gửi báo cáo trực tuyến thông qua hệ thống IC3 của Mỹ. Sau khi trở về Hong Kong vào tháng 11 năm 2022, tôi cũng đã gửi báo cáo ở đó. Trang web giao dịch của họ là CRM.ANTRUSH.COM; họ giao dịch bằng phần mềm MT5 với các khoản đầu tư được thực hiện thông qua tiền điện tử. Đến tháng 10 năm 2022, trang web lừa đảo này đã bị đóng cửa và không thể truy cập bình thường nữa. Email liên hệ trang web của họ là abuse@name.com. Thông qua cuộc điều tra của tôi, tiền đã được chuyển vào trang web này qua Bitcoin; việc rút tiền phải được sắp xếp với quản trị viên trang web qua việc chuyển Bitcoin. Có thể có hồ sơ của các nạn nhân khác trên trang web này; quản trị viên trang web kiểm soát một lượng lớn tiền bị lừa đảo được lưu trữ dưới dạng tiền ảo.

Không thể rút tiền

RVE TRADING

Số tiền tôi đã gửi và lợi nhuận tôi đã kiếm được hoàn toàn không thể rút ra. Họ không giải phóng lợi nhuận hoặc ngay cả số vốn gốc. Đã gần 2 tháng kể từ khi được phê duyệt, và hiện tài khoản của tôi cũng đã bị cấm.

Khác

TMGM

Vào ngày 8 tháng 2 năm 2025, tôi đã yêu cầu rút 656,3 USD, được ghi nhận là 4740 RMB vào thẻ ngân hàng của tôi vào ngày 10 tháng 2 năm 2025. Ngay sau đó, tôi nhận được thông báo từ ngân hàng về việc giới hạn tài khoản của tôi. Khi tôi đến quầy ngân hàng, họ cho biết có vấn đề với giao dịch 4740 RMB và yêu cầu số điện thoại liên lạc của người gửi để xác minh. Tôi đã liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến và gửi email để giải thích rằng tôi cần sự trợ giúp từ nền tảng, nhưng họ chưa liên hệ với tôi để giải quyết vấn đề.

Phát sinh gian lận

Meta-Trade

Như đã thông báo trước đó, mục tiêu của giao dịch cuối cùng đã đi từ việc khóa tài khoản tạo ra lợi nhuận trong vài ngày đến việc không còn bất kỳ sự di chuyển nào để rút nhiều hơn số tiền gửi vào với lợi nhuận được nhận thức. Nhiều hơn đã được khấu trừ từ mỗi tài khoản so với số lợi nhuận được ghi nhận, bao gồm cả. Đó là hình thức lừa đảo theo hệ thống kim tự tháp và toàn cầu.

Không thể rút tiền

QX Trading

Tôi đã đợi một tuần để rút tiền và họ vẫn chưa chấp thuận nó

Phát sinh gian lận

Wealth World Markets

Tôi đã bị thuyết phục để gửi 10.000 đô la vào tài khoản, được công ty tặng miễn phí 5000 đô la, sau đó tài khoản của tôi bị thiếu 7000 đô la và đột ngột họ đã thay đổi spread từ phía sau, làm tài khoản của tôi tăng lên 13000 đô la và sau đó họ lại gọi cho tôi để gửi thêm tiền, thực sự xin hãy tránh xa... thậm chí họ không có giấy phép quy định của UAE hoặc Hoa Kỳ, họ là những kẻ lừa đảo... tôi đang thêm insta của mình nếu ai có thêm giải thích tôi có thể cung cấp vì tôi không muốn ai mất tiền khó kiếm của họ... đây là chiến thắng duy nhất của tôi bây giờ... xin hãy tránh xa..

Đã xử lý

Capex

Nhiều người trong số các bạn đã chia sẻ câu chuyện về cách mình đã trải qua cùng một vụ lừa đảo mà mình đang gặp phải từ người tư vấn được chỉ định của mình, Antonio Mendez. Anh ta đã lừa dối mình bằng những lời nói dối để khiến mình gửi thêm và thêm tiền, với lý lẽ rằng mình có thể mất hết tất cả! Giao dịch cuối cùng là 2640 đô la, và anh ta khăng khăng rằng nếu mình không gửi tiền càng sớm càng tốt, mình sẽ không thể rút tiền mà mình đã kiếm được. Anh ta hứa sau đó sẽ chuyển 8000 đô la vào tài khoản ngân hàng của mình, tiền được cho là kiếm được! Bây giờ mình biết rằng tiền đã mất, nhưng anh ta rất chuyên nghiệp trong việc LỪA DỐI và THAO TÁC mình để gửi thêm tiền. Ngày hôm sau, tài khoản của mình trống rỗng và anh ta rõ ràng đổ lỗi cho thị trường, yêu cầu mình gửi thêm để đảo ngược tình hình! Mình MẤT HẾT trong chưa đầy 3 tuần... hơn 4000 đô la, đó là toàn bộ số tiền của mình. Mình sẽ sớm chia sẻ câu chuyện đầy đủ của mình, vì có đủ bằng chứng!

Đã xử lý

ETB Bullion

Kênh gửi tiền không ổn định và luôn yêu cầu tôi thực hiện khoản gửi lớn.

Không thể rút tiền

IFEXCAPITAL

Chào tất cả mọi người, Xin hãy đọc đánh giá của tôi một cách cẩn thận. Trước hết, đừng tin vào quảng cáo trên mạng xã hội, bài viết hoặc hình ảnh. Đôi khi, họ sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng trong quảng cáo của họ để đánh lừa mọi người. Xin hãy không bị lừa bởi những chiêu trò này. Lời khuyên chân thành của tôi đối với tất cả các bạn là: Đừng mở tài khoản giao dịch với họ. Xin hãy đọc qua phản hồi của tôi dưới đây trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hoạt động gian lận của họ rất rộng rãi đến mức chúng ta có thể viết một cuốn sách 100 trang về họ. Những vấn đề chính: Đó chỉ là một trò lừa đảo trắng trợn được giả mạo thành một nền tảng giao dịch quốc tế. Ban đầu, họ tuyên bố rằng ₹21.000 là đủ để bắt đầu giao dịch và kiếm hàng trăm nghìn trong vài ngày. Tuy nhiên, sau khi bạn mở một tài khoản, họ áp lực bạn nạp thêm tiền, cho rằng giao dịch quốc tế yêu cầu một khoản đầu tư cao hơn. Họ tiếp tục yêu cầu nạp thêm tiền và không có cơ sở rút tiền đúng đắn. Ngay cả khi bạn đầu tư $1000, họ có thể chỉ cho phép bạn rút $50.

Không thể rút tiền

IQCent

Lừa đảo!!!!. Tôi muốn làm việc với họ và thử nghiệm, tôi đã gửi 100 đô la. Ở chế độ demo, bạn thắng mỗi phút và rất nhanh chóng từ 100 đô la lên 500 đô la. Họ trả cho bạn 95%, nhưng khi chuyển sang tài khoản thực, không giống như vậy. Chỉ có một vài cặp tiền tệ trả cho bạn 90% và không dễ dàng thắng nữa. Có thể họ làm giả biểu đồ trong chế độ demo? Sau đó, khi bạn muốn rút tiền, họ yêu cầu 1000 yêu cầu. Và khi bạn hoàn thành tất cả chúng, họ nói rằng họ đã làm, nhưng họ không cung cấp bất kỳ tài liệu, chứng chỉ hoặc mã hợp lệ nào. Họ đã yêu cầu tôi mở một ví bitcoin và họ nói rằng họ đã gửi tiền vào đó, nhưng nó không đến. Sau đó, họ nói với tôi rằng họ đã gửi nó đến ngân hàng (và tôi không cung cấp bất kỳ tài khoản ngân hàng nào), và họ đã gửi cho tôi một mã không tồn tại khi tôi xác minh nó tại ngân hàng. Sau đó, họ nói với tôi rằng họ đã trả lại nó cho thẻ tín dụng, nhưng họ không thể cho tôi biết thẻ tín dụng nào, ít nhất là 4 chữ số cuối cùng. Hỗ trợ chỉ nói rằng tôi phải chờ đợi, và đã 3 tháng rồi! Và bây giờ họ đang đóng tài khoản.

Không thể rút tiền

CryptocashFX

Tôi đã thực hiện việc nạp tiền 68usd vào sàn giao dịch này, tôi đã gửi yêu cầu rút tiền, nhưng đã qua mấy ngày mà chưa được xử lý, không ai phản hồi trên trò chuyện trực tiếp, sàn giao dịch lừa đảo, hãy tránh xa.

Phát sinh gian lận

AssetsFX

CẢNH BÁO: - Xin chào nhà đầu tư, assetsfx là một sàn môi giới lừa đảo lớn, tôi yêu cầu tất cả nhà đầu tư và nhà giao dịch tránh xa sàn môi giới này. Tôi đã kiếm được lợi nhuận 960 USD khi rút tiền, nhưng lợi nhuận của tôi đã bị trừ và tài khoản bị đóng. LỪA ĐẢO LỪA ĐẢO LỪA ĐẢO LỪA ĐẢO LỪA ĐẢO XIN VUI LÒNG TRÁNH XA SÀN MÔI GIỚI NÀY

Phát sinh gian lận

Trading Road

Họ đóng băng tài khoản của tôi trong khi tôi đang mở vị thế mà không cho tôi biết lý do, Nếu tôi liên hệ với quản lý quan hệ của công ty hoặc đối tác ở đây ở Dubai Anh ấy nói rằng họ nghi ngờ tài khoản của tôi có giao dịch bất hợp pháp Tôi đã mất 5 k Sau đó rút 5,5 k Bây giờ tôi có các giao dịch có lợi đang diễn ra nhưng không thể đóng nó Hãy cẩn thận với những sàn môi giới lừa đảo như thế này

Không thể rút tiền

Multigain

Đầu tiên, họ nói với bạn rằng bạn sẽ kiếm được tiền miễn là bạn đầu tư một số tiền nhỏ, những bước đầu tiên là nơi họ tạo ra một số tiền cho bạn, nhưng khi số tiền tăng lên, họ đóng băng tài khoản của bạn và yêu cầu bạn đưa ra nhiều tiền hơn số tiền đã đầu tư để rút số tiền bị đóng băng. Cho đến bây giờ, tôi không biết phải làm gì hoặc làm thế nào để khôi phục số tiền bị đóng băng trong tài khoản đó.

Phát sinh gian lận

XINSHENG

Sau khi đầu tư hàng trăm nghìn trong vài năm, toàn bộ khoản đầu tư của tôi đã bị xoá sạch do lệnh margin. Tình trạng trượt giá cũng rất nghiêm trọng. Bây giờ, tôi không biết làm thế nào để lấy lại số tiền này.

Không thể rút tiền

REALHX

26.11.2024 Tôi đã gặp một chàng trai tên là Jack trên Tinder 28.11.24 anh ấy nói rằng anh ấy làm việc trong lĩnh vực ngoại hối và nói với tôi rằng anh ấy sẽ dạy tôi: "Thực tế, tôi làm việc trong lĩnh vực chiến lược thị trường tiền tệ/giao dịch tổ chức. Thực tế, tôi cũng đã giữ vị trí đánh giá rủi ro tại NFA. Công ty của tôi cũng đang tham gia vào việc phát triển các chiến lược giao dịch ngoại hối và cung cấp dự báo thị trường, đánh giá rủi ro và tư vấn đầu tư, cũng như tạo ra hệ thống thanh toán dựa trên các đơn vị tiền tệ SWIFT." 04.12.24 anh ấy đã gửi cho tôi trang web lừa đảo để đăng ký: https://www.realhx.net/h5/#/ Tôi đã đăng ký và tổng cộng tôi đã chuyển khoản 30.960 EUR vào tài khoản REALHX này, và bây giờ không thể rút tiền và họ đang yêu cầu thêm tiền để "trả thuế". Đã qua mấy ngày kể từ khi tôi không thể truy cập vào tài khoản Realhx của mình nữa.

Phát sinh gian lận

REALHX

Chúng tôi đã là hai người bị ảnh hưởng và đã liên lạc với nhau vì vụ lừa đảo này. Chúng tôi muốn nếu có ai khác đang trong tình huống tương tự, hãy liên hệ với chúng tôi để tiếp tục điều hướng cùng nhau. Tôi muốn nói với bạn rằng từ ngày hôm qua, họ đã chặn cuộc trò chuyện dịch vụ khách hàng. Họ không cho tôi gửi thêm tin nhắn nữa. Tôi vẫn có thể truy cập vào tài khoản của mình từ các địa chỉ khác nhau, nhưng không có giao tiếp với họ. Tôi sẽ đính kèm ảnh chụp màn hình của các địa chỉ khác nhau và cách chúng trông từ điện thoại di động và máy tính.

Phát sinh gian lận

Octa

Tôi đã sử dụng OctaFX trong suốt năm qua. Mọi thứ đều ổn khi tôi gặp thua lỗ, nhưng khi tôi cuối cùng kiếm được lợi nhuận và yêu cầu rút tiền, họ đã chặn tài khoản của tôi và từ chối rút $462. OctaFX đã lừa dối tôi! Tôi đã gửi nhiều email, nhưng không nhận được phản hồi nào. OctaFX, đừng lừa dối người dùng Ấn Độ - hoàn trả $462 cho tôi! Số tài khoản của tôi: 48198739